普源精電: 公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

            普源精電科技股份有限公司

       未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

(資料圖)

  普源精電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步明確公司對(duì)股東

的合理投資回報(bào)，增強(qiáng)利潤(rùn)分配決策的透明度和可操作性，便于股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)

及利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)

事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《普源精

電科技股份有限公司公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)制定了

《普源精電科技股份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

（以下簡(jiǎn)稱“股東回報(bào)規(guī)劃”），其內(nèi)容如下：

  一、股東回報(bào)規(guī)劃制定的考慮因素

  公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司的盈利情況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東

回報(bào)、資金需求情況、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，建立對(duì)投資者持

續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保證利潤(rùn)

分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、股東回報(bào)規(guī)劃的制定原則

  充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）和獨(dú)立董事的意見，兼顧對(duì)股東的

合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展需要。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金需求的

情況下，實(shí)施積極的利潤(rùn)分配辦法，優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，重視對(duì)投資者的合理投

資回報(bào)。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

  公司實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理

投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況

下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)。

  （一）利潤(rùn)分配方式

  公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方

式分配利潤(rùn)。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。公司發(fā)放股票股利應(yīng)注重

股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)

合理因素。

  （二）利潤(rùn)分配的具體規(guī)定

經(jīng)營(yíng)能力。

條件情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

  （1）合并報(bào)表和母公司報(bào)表當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利；

  （2）母公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所

余的稅后利潤(rùn)）為正值；

  （3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；

  （4）公司無重大投資計(jì)劃或無重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除

外）；

  （5）公司盈利水平和現(xiàn)金流量能夠滿足公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

  （三）差異化現(xiàn)金分紅政策

  在實(shí)際分紅時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自

身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情形，按照本章

程的規(guī)定，擬定差異化的利潤(rùn)分配方案：

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  四、利潤(rùn)分配預(yù)案及三年股東回報(bào)規(guī)劃的決策程序和機(jī)制

段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見，認(rèn)真研

究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求

等事宜，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分配預(yù)案，

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，

并直接提交董事會(huì)審議。

程序進(jìn)行監(jiān)督。若公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件、但董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)

分配方案的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃審

議并發(fā)表意見，并就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說明和意見。

股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于通過電話、傳真、郵件、公

司網(wǎng)站、互動(dòng)平臺(tái)、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴

求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

  此外，公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行

情況，并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明：

  （1）是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；

  （2）分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；

  （3）相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；

  （4）獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；

  （5）中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是

否得到了充分保護(hù)等。

  （6）對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序

是否合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說明。

原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)立董

事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。同時(shí)在召開股

東大會(huì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決，并可以通過

征集股東投票權(quán)的方式方便中小股東參與表決。

紅利，以償還其占用的資金。

  五、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和調(diào)整

（特別是中小股東）的意見，確定該時(shí)段的股東回報(bào)規(guī)劃。

案。如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并對(duì)公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配

政策進(jìn)行調(diào)整或者變更。公司調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策應(yīng)由董事會(huì)做出專題論述，

詳細(xì)論證調(diào)整或者變更的理由，形成書面論證報(bào)告，履行相應(yīng)的決策程序并經(jīng)獨(dú)

立董事審議后提交股東大會(huì)特別決議通過。審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，

公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

  六、公司利潤(rùn)分配的信息披露

  公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年報(bào)中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策制定

及執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，現(xiàn)金分紅

標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡

職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小

股東的合法權(quán)益是否得到充分保護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要

詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。

  七、其他事宜

章程》的規(guī)定執(zhí)行。

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