焦點速看：華泰股份: 華泰股份2023年第二次臨時股東大會會議材料

 山東華泰紙業股份有限公司

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  山東華泰紙業股份有限公司董事會

      二〇二三年六月

華泰股份                    2023 年第二次臨時股東大會資料

            目       錄

  一、關于修訂《公司章程》的議案。

華泰股份                          2023 年第二次臨時股東大會資料

華泰股份 2023 年第二次臨時股東大會會議材料一

          山東華泰紙業股份有限公司

          關于修訂《公司章程》的議案

各位股東、各位代表：

   山東華泰紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第

十三次會議于 2023 年 5 月 30 日在公司會議室召開，會議審議通過了

《關于修訂<公司章程>的議案》。

司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

                            ，擬定 2022

年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基

數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，不送紅股，不進行

現金分紅。截止 2023 年 5 月 29 日，本次資本公積金轉增股本方案已

實施完成，公司總股本數由 1,083,478,697 股增加至 1,516,870,176

股。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證券監督管理委員

會《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求，公

司擬對《公司章程》中關于注冊資本的部分條款進行相應的修訂。本

次《公司章程》修訂的內容具體如下：

       原《公司章程》條款          修訂后《公司章程》條款

華泰股份                                 2023 年第二次臨時股東大會資料

第六條          公司注冊資本為人民幣       第六條        公司注冊資本為人民幣

第十九條 公司經批準發行的普通股總數            第十九條 公司經批準發行的普通股總數

為 1,083,478,697 股。            為 1,516,870,176 股。

第 二十 條 公司的股本結構為： 普通股          第二十條 公司的股本結構為：普通股

  除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。

  請各位股東代表審議。

                          山東華泰紙業股份有限公司董事會

                                二〇二三年六月十五日

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