今熱點：圣龍股份: 圣龍股份關于追加公司2023年度與關聯方日常關聯交易預計情況的公告

證券代碼：603178    證券簡稱：圣龍股份      公告編號:2023-024

(資料圖片)

寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司關于追加公司 2023 年度與

         關聯方日常關聯交易預計情況的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 公司日常關聯交易的基本情況

  （一） 關聯交易履行的審議程序

司”）第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于追加公司 2023 年度與關聯方

日常關聯交易預計情況的議案》。關聯董事羅力成、張文昌回避表決，非關聯董

事一致表決通過。

進行了報告，獲得了獨立董事的事前認可，并發表事前認可意見如下：

  公司追加 2023 年度日常性關聯交易預計情況，屬正常的生產經營需要，符

合公司實際情況，符合上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等法律

法規的相關規定。我們一致同意將此議案提交第五屆董事會第十八次會議審議，

相關關聯董事應回避表決。

  在第五屆董事會第十八次會議上，獨董全票通過《關于追加公司 2023 年度

與關聯方日常關聯交易預計情況的議案》并發表了如下獨立意見：

  公司與關聯方日常關聯交易是為保證公司正常經營業務需求，符合公開、

公平、公正的原則，在董事會對本次日常關聯交易議案表決時，關聯董事作了

回避，表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》

的規定。公司與關聯方的交易定價公允，且均屬公司日常生產經營中的持續性

業務，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。同意《關于追

加公司 2023 年度與關聯方日常關聯交易預計情況的議案》。

三次會議審議通過了該項議案，認為：該等日常關聯交易屬公司及下屬子公司

日常生產經營中的持續性業務，遵循了公允的市場價格、條件和公開、公平、

公正的原則，不影響公司的獨立性，不會損害公司及公司股東、尤其是中小股

東的利益。同意《關于追加公司 2023 年度與關聯方日常關聯交易預計情況的議

案》。

    (二) 2023 年與關聯方日常關聯交易預計和執行情況

    公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《關于 2022 年度關聯交易情況及 2023 年

度日常關聯交易預計情況的公告》。因新設合資公司原因，公司預計將與關聯方

圣龍理研新能源（寧波）有限公司(以下簡稱“圣龍理研”)發生日常關聯交

易，具體如下：

                                         幣種：人民幣        單位：萬元

                     原                                 本次預計金

關聯交易                         年 1-6      本次追    2023

              關聯人   年預                                 際發生金額

    類別                       月實際        加金額    年預計

                    計金                                 差異較大的

                             發生額               金額

                     額                                  原因

向關聯人     圣龍理研新能          0          0    130     130 為新設合營

出租       源（寧波）有限                                       公司提供辦

         公司                                            公設備及測

                                                       試設備租賃

向關聯人     圣龍理研新能          0          0    245     245 為新設參股

出售商品     源（寧波）有限                                       公司提供技

和提供勞     公司                                            術和人員支

務                                                      持、專利權

                                                       使用等

         合計              0          0    375     375

    二、關聯方介紹和關聯關系

 公司   注冊 法定代   企業 注冊           主營業務范圍               關聯

 名稱    地  表人   類型 資本                                關系

圣 龍 理 寧波 張文昌   有限 3,000 一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零         圣龍

研新能            責任 萬 人 配件研發；汽車零配件批發；汽車零配件批           股份

源（寧            公司 民幣    發零售；泵及真空設備制造；泵及真空設備         參股

波）有                     銷售；電機制造；電機及其控制系統研發；         子公

限公司                     氣體壓縮機械制造；氣體壓縮機械銷售；齒         司、

（注 1）                   輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、         關聯

                        變速箱銷售；新材料技術研發；技術服務、         自然

                        技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、        人擔

                        技術推廣；機械零件、零部件加工；機械零         任董

                        件、零部件銷售；貨物進出口；技術進出口；        事、

                        （除依法須經批準的項目外，憑營業執照          高級

                        依法自主開展經營活動）。                管理

                                                    人員

  注 1：圣龍理研目前尚在辦理工商注冊登記事項中，上述具體信息以工商登記核

  準為準，圣龍理研無最近一年財務數據。

    三、定價原則

    上述關聯交易的定價依據是：相關商品或服務的價格，有政府定價或政府指

  導價的，按照政府定價或政府指導價執行；沒有政府定價或政府指導價的，按照

  市場價格執行；沒有市場價的，參照產品的實際成本加合理的利潤按照雙方協商

  的價格執行。

    四、 對公司的影響

    上述關聯交易是公司日常經營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常

  運營，關聯交易價格也遵循了公允性原則，符合公司和全體股東的最大利益，沒

  有損害非關聯股東的合法權益。

    特此公告。

                      寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司董事會

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