證券代碼：603178    證券簡稱：圣龍股份      公告編號:2023-024

(資料圖片)

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司關于追加公司 2023 年度與

         關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計情況的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 公司日常關聯(lián)交易的基本情況

  （一） 關聯(lián)交易履行的審議程序

司”）第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于追加公司 2023 年度與關聯(lián)方

日常關聯(lián)交易預計情況的議案》。關聯(lián)董事羅力成、張文昌回避表決，非關聯(lián)董

事一致表決通過。

進行了報告，獲得了獨立董事的事前認可，并發(fā)表事前認可意見如下：

  公司追加 2023 年度日常性關聯(lián)交易預計情況，屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，符

合公司實際情況，符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律

法規(guī)的相關規(guī)定。我們一致同意將此議案提交第五屆董事會第十八次會議審議，

相關關聯(lián)董事應回避表決。

  在第五屆董事會第十八次會議上，獨董全票通過《關于追加公司 2023 年度

與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計情況的議案》并發(fā)表了如下獨立意見：

  公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易是為保證公司正常經(jīng)營業(yè)務需求，符合公開、

公平、公正的原則，在董事會對本次日常關聯(lián)交易議案表決時，關聯(lián)董事作了

回避，表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定。公司與關聯(lián)方的交易定價公允，且均屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性

業(yè)務，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。同意《關于追

加公司 2023 年度與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計情況的議案》。

三次會議審議通過了該項議案，認為：該等日常關聯(lián)交易屬公司及下屬子公司

日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務，遵循了公允的市場價格、條件和公開、公平、

公正的原則，不影響公司的獨立性，不會損害公司及公司股東、尤其是中小股

東的利益。同意《關于追加公司 2023 年度與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計情況的議

案》。

    (二) 2023 年與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計和執(zhí)行情況

    公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《關于 2022 年度關聯(lián)交易情況及 2023 年

度日常關聯(lián)交易預計情況的公告》。因新設合資公司原因，公司預計將與關聯(lián)方

圣龍理研新能源（寧波）有限公司(以下簡稱“圣龍理研”)發(fā)生日常關聯(lián)交

易，具體如下：

                                         幣種：人民幣        單位：萬元

                     原                                 本次預計金

關聯(lián)交易                         年 1-6      本次追    2023

              關聯(lián)人   年預                                 際發(fā)生金額

    類別                       月實際        加金額    年預計

                    計金                                 差異較大的

                             發(fā)生額               金額

                     額                                  原因

向關聯(lián)人     圣龍理研新能          0          0    130     130 為新設合營

出租       源（寧波）有限                                       公司提供辦

         公司                                            公設備及測

                                                       試設備租賃

向關聯(lián)人     圣龍理研新能          0          0    245     245 為新設參股

出售商品     源（寧波）有限                                       公司提供技

和提供勞     公司                                            術和人員支

務                                                      持、專利權

                                                       使用等

         合計              0          0    375     375

    二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

 公司   注冊 法定代   企業(yè) 注冊           主營業(yè)務范圍               關聯(lián)

 名稱    地  表人   類型 資本                                關系

圣 龍 理 寧波 張文昌   有限 3,000 一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零         圣龍

研新能            責任 萬 人 配件研發(fā)；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件批           股份

源（寧            公司 民幣    發(fā)零售；泵及真空設備制造；泵及真空設備         參股

波）有                     銷售；電機制造；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)；         子公

限公司                     氣體壓縮機械制造；氣體壓縮機械銷售；齒         司、

（注 1）                   輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、         關聯(lián)

                        變速箱銷售；新材料技術研發(fā)；技術服務、         自然

                        技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、        人擔

                        技術推廣；機械零件、零部件加工；機械零         任董

                        件、零部件銷售；貨物進出口；技術進出口；        事、

                        （除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照          高級

                        依法自主開展經(jīng)營活動）。                管理

                                                    人員

  注 1：圣龍理研目前尚在辦理工商注冊登記事項中，上述具體信息以工商登記核

  準為準，圣龍理研無最近一年財務數(shù)據(jù)。

    三、定價原則

    上述關聯(lián)交易的定價依據(jù)是：相關商品或服務的價格，有政府定價或政府指

  導價的，按照政府定價或政府指導價執(zhí)行；沒有政府定價或政府指導價的，按照

  市場價格執(zhí)行；沒有市場價的，參照產(chǎn)品的實際成本加合理的利潤按照雙方協(xié)商

  的價格執(zhí)行。

    四、 對公司的影響

    上述關聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常

  運營，關聯(lián)交易價格也遵循了公允性原則，符合公司和全體股東的最大利益，沒

  有損害非關聯(lián)股東的合法權益。

    特此公告。

                      寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：