正和生態(tài): 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知|全球觀天下

證券代碼：605069      證券簡(jiǎn)稱：正和生態(tài)             公告編號(hào)：2023-017

   北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

  (一)股東大會(huì)類型和屆次

  (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

  (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日     14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路一號(hào)院清華科技園科技大廈 B 座 21 層

大會(huì)議室

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日

                至 2023 年 6 月 29 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

  無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

 序號(hào)            議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

  本次股東大會(huì)還將聽取獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。

  以上議案經(jīng)公司 2023 年 4 月 26 日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四

屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券

日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別         股票代碼         股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

    Ａ股           605069      正和生態(tài)            2023/6/16

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間：2023 年 6 月 28 日-2023 年 6 月 28 日（9:30-12:00、13:00-

   （二）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路一號(hào)院清華科技園科技大廈 B 座

   （三）登記方式：

人股東委托代理人的，代理人憑代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、委托

人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代

理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見

附件 1）、法定代表人證明書及身份證復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

在 2023 年 6 月 28 日下午 18：00 前發(fā)送到公司上述郵箱（登記時(shí)間以收到電子

郵件為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

   聯(lián) 系 人：程曉鳳

   電話號(hào)碼：010-59847911

   傳真號(hào)碼：010-82601974

   電子信箱：IR@zeho.com.cn

   特此公告。

                 北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                     同意 反對(duì) 棄權(quán)

     《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議

     案》

     《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議

     案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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