卓翼科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 世界熱點(diǎn)評(píng)

                  深圳市卓翼科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002369            證券簡(jiǎn)稱：卓翼科技                公告編號(hào)：2023-020

          深圳市卓翼科技股份有限公司

【資料圖】

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，公司將于 2023 年 6 月 26 日召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15:30 開始。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日，其中：

   （1）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日

上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月

   公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.

cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

同一有表決權(quán)股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

               深圳市卓翼科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   （1）截止 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席

股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授

權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （2）公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）會(huì)議審議事項(xiàng)：

             表一 本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                            備注

  提案編碼            提案名稱                   該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票議案

           程>的議案》

   上述議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   本次股東大會(huì)全部提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披

露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上

市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   （二）披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于

                      《中國(guó)證券報(bào)》、

                             《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）登記和表決時(shí)提交文件的要求

  自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，委托代

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理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶

卡、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。（“股東授權(quán)委托書”格式見附件）

   法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法

定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記，由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人

證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。（“股東授權(quán)委托書”格式見附件）

   上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)

交完整。

   （2）登記辦法：

   擬出席會(huì)議的股東到公司證券部進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登

記，傳真在 2023 年 6 月 25 日 17:00 之前送達(dá)公司證券部，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，

但不接受電話登記。來信請(qǐng)寄：深圳市卓翼科技股份有限公司證券部，郵編

工作日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30。

股份有限公司證券部。

   會(huì)議聯(lián)系人：張富涵（董事會(huì)秘書）

   聯(lián)系部門：公司證券部

   聯(lián)系電話：0755-26986749

   傳真號(hào)碼：0755-26986712

   電子郵箱：message@zowee.com.cn

   聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園 5 棟

   郵政編碼：518055

   （1）會(huì)期半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

   （2）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記，出席會(huì)議的股東需出示登記

方式中所列明的文件。

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  （3）出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，

到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此通知。

                             深圳市卓翼科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

                                二〇二三年六月十日

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附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午13:00至15:00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                     授權(quán)委托書

深圳市卓翼科技股份有限公司：

   本人（委托人）           現(xiàn)持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本總額的            %。茲

授權(quán)委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月 26 日召

開的深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使會(huì)議

表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

   本次授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)

結(jié)束時(shí)止。

   委托人授權(quán)受托人表決事項(xiàng)如下：

                            備注（該列打

提案編碼          提案名稱          “√”的欄目   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                            可以投票）

        總議案：指一次性對(duì)非累積投票的所

            有議案進(jìn)行表決

          非累積投票議案             —      —    —     —

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍

        并修訂<公司章程>的議案》

   特別說明事項(xiàng)：委托人對(duì)受托人的指示，請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”

下面的方框中填投票數(shù)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委

托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩

項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

   如果委托人未對(duì)上述事項(xiàng)明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請(qǐng)

明確：

        可以□                  不可以□

   委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

   委托人證券賬戶卡號(hào)：

   委托人持股數(shù)量：

   委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

           深圳市卓翼科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

                         委托日期：2023 年     月   日

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