先達(dá)股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603086         證券簡稱：先達(dá)股份                公告編號：2023-030

               山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月29日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日        14 點 00 分

  召開地點：濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

    序號            議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

         限制性股票并調(diào)整回購價格的議案

         上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次

    會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》《中國證券報》《證

    券日報》

       《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相

    關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

  既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

  票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首

  次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操

  作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

  所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投

  票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相

  同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部

  股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別

  和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

  以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼   股票簡稱      股權(quán)登記日

        Ａ股           603086      先達(dá)股份               2023/6/26

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      出席會議的股東應(yīng)持本人的身份證、股東賬戶卡；委托代理人應(yīng)持本人身份

證、授權(quán)委托書（后附）、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法人委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

      公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函辦理預(yù)約

登記。

      濟(jì)南市高新區(qū)新濼路 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓董事會辦公室。

六、      其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：韓恩娟

      聯(lián)系電話：0531-88818075

      傳真：0531-88870305

（二）其他事項

 本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

特此公告。

                  山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司董事會

 附件 1：授權(quán)委托書

 ?   報備文件

 第四屆董事會第十二次會議決議

     附件 1：授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人持優(yōu)先股數(shù)：

  委托人股東帳戶號：

序號       非累積投票議案名稱                       同意 反對 棄權(quán)

       票并調(diào)整回購價格的議案

  委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

  委托人身份證號：                    受托人身份證號：

  委托日期：           年   月   日

  備注：

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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