證券代碼：603059      證券簡稱：倍加潔        公告編號：2023-035

              倍加潔集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  倍加潔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以郵件

方式向各位董事發出了召開第三屆董事會第八次會議的通知。會議于 2023 年 6

月 15 日以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長張文生先生主持，本次會議

應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。公司監事會成員和高級管理人員列席參加

了本次會議，本次會議的召集和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》

  鑒于公司 2022 年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據《上市公司

股權激勵管理辦法》、《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃（草

案修訂稿）》的相關規定和公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權，對本次激勵

計劃的行權價格進行調整，即由 20.64 元/股調整為 20.46 元/股。

  內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

的《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的公告》

                            （公告編號：2023-037）。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

  表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票。董事嵇玉芳、薛運

普作為本次激勵計劃的激勵對象，回避表決。

  特此公告。

                           倍加潔集團股份有限公司董事會

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