全球看點(diǎn)：三安光電: 三安光電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

證券代碼：600703        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三安光電                公告編號(hào)：臨 2023-046

                三安光電股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月26日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    三安光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2023 年 6 月 8 日在《上海證

券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登了公司《關(guān)

于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，

現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日     14 點(diǎn) 30 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                 至 2023 年 6 月 26 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

       無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                    投票股東類(lèi)型

序號(hào)                 議案名稱(chēng)

                                     A 股股東

                非累積投票議案

     以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體公告內(nèi)容公

司已于 2023 年 6 月 8 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     （一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

     （二） 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

   （一） 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類(lèi)別        股票代碼         股票簡(jiǎn)稱(chēng)          股權(quán)登記日

    Ａ股          600703      三安光電          2023/6/16

   （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

   （四） 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

   （一）法人股東持單位證明、股票賬戶(hù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)

委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

   （二）個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶(hù)辦理登記手續(xù)；

   （三）擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023 年 6 月 26 日前與公司證券中心聯(lián)系辦理

登記手續(xù)，聯(lián)系電話 0592-5937117,郵箱：600703@sanan-e.com。

六、 其他事項(xiàng)

   與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

   特此公告。

                                 三安光電股份有限公司董事會(huì)

    附件：

                      授權(quán)委托書(shū)

    三安光電股份有限公司：

      茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26

    日召開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)               非累積投票議案名稱(chēng)              同意 反對(duì) 棄權(quán)

    委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

    委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：     年   月   日

    備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

    決。

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