今日看點：歐普照明: 歐普照明股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：603515        證券簡稱：歐普照明       公告編號：2023-039

               歐普照明股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市閔行區吳中路 1799 號萬象城 V2 棟公司會

議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，

會議由公司董事長王耀海先生主持，本次股東大會所采用的表決方式是現場投票

和網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及

《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

先生因工作原因無法出席本次會議；

法出席本次會議；

次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                   棄權

  股東類型                   比例                  比例                  比例

              票數                   票數                   票數

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   653,652,446   99.9337   830       0.0001    432,730   0.0662

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                   棄權

  股東類型                   比例                  比例                  比例

              票數                   票數                   票數

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   653,649,946   99.9333   3,330     0.0005    432,730   0.0662

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                 棄權

  股東類型                   比例                   比例                 比例

              票數                   票數                   票數

                         （%）                  （%）                （%）

      A股   654,082,676   99.9994   3,330      0.0006      0      0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                 同意                     反對                    棄權

 股東類型                    比例                  比例                  比例

            票數                     票數                   票數

                         （%）                 （%）                 （%）

  A股    639,033,387      97.6986 14,619,889   2.2351     432,730   0.0663

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                   棄權

 股東類型                      比例                 比例                   比例

              票數                    票數                    票數

                           （%）                （%）                  （%）

   A股     653,652,446     99.9337    830      0.0001     432,730   0.0662

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                   棄權

 股東類型                      比例                 比例                   比例

              票數                     票數                   票數

                           （%）                （%）                  （%）

   A股      654,085,176    99.9998    830        0.0002      0      0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                   棄權

 股東類型                      比例                 比例                   比例

              票數                     票數                   票數

                           （%）                （%）                  （%）

   A股      654,085,176    99.9998    830        0.0002      0      0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                       反對                   棄權

 股東類型                     比例                    比例                 比例

             票數                     票數                    票數

                          （%）                   （%）                （%）

  A股      640,533,109    97.9279 13,552,897     2.0721      0      0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                 棄權

 股東類型                    比例                    比例             比例

              票數                    票數                  票數

                         （%）                   （%）            （%）

      A股   639,038,787   97.6995 15,047,219    2.3005   0     0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                    同意                    反對                 棄權

  股東類型                    比例                  比例              比例

               票數                   票數                  票數

                          （%）                 （%）             （%）

      A股    28,113,040    99.9970   830        0.0030   0     0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                 棄權

  股東類型                   比例                    比例             比例

              票數                    票數                  票數

                         （%）                   （%）            （%）

      A股    22,036,289   78.3822 6,077,581 21.6178      0     0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                    同意                    反對                 棄權

  股東類型                    比例                  比例              比例

               票數                   票數                  票數

                          （%）                 （%）             （%）

      A股    28,113,040    99.9970   830        0.0030   0     0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                           同意                      反對                     棄權

      股東類型                         比例                  比例                    比例

                      票數                      票數                   票數

                                   （%）                 （%）                   （%）

          A股       652,777,820    99.7999    875,456   0.1338    432,730       0.0663

    審議結果：通過

    表決情況：

                         同意                      反對                       棄權

     股東類型                        比例                    比例                      比例

                    票數                       票數                    票數

                                 （%）                   （%）                     （%）

      A股         632,945,724     96.7679 15,168,170    2.3189    5,972,112     0.9132

    審議結果：通過

    表決情況：

                           同意                      反對                     棄權

      股東類型                         比例                   比例                   比例

                      票數                      票數                   票數

                                   （%）                  （%）                  （%）

          A股       653,743,282     99.9476   342,724    0.0524       0         0.0000

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意                     反對                        棄權

議案

          議案名稱                     比例                    比例

序號                     票數                     票數                    票數         比例（%）

                                   （%）                   （%）

      關于 2022 年

      度董事、監事

      人員薪酬的

      議案

      關于 2022 年

      配的預案

      關于 2023 年

      度使用自有

      金管理的議

      案

      關于 2023 年

      的議案

      關 于 預 計

      常關聯交易

      的議案

      關于與關聯

      方開展保理

      關聯交易的

      議案

      關于開展分

      布式光伏發

      聯交易的議

      案

      關 于 續 聘

      控審計機構

      的議案

      關于選舉盧

      生江先生為

      獨立董事的

      議案

    (三)   關于議案表決的有關情況說明

    別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權的三分之

    二以上通過。

                                       《關于與關

    聯方開展保理融資業務暨關聯交易的議案》、

                       《關于開展分布式光伏發電項目暨關

    聯交易的議案》涉及關聯交易事項，關聯股東中山市歐普投資有限公司（持股

    上海峰岳企業管理合伙企業（有限合伙）（持股 22,517,900 股）回避表決，該議

    案獲得出席會議非關聯股東或股東代理人審議表決通過。

    三、    律師見證情況

    律師：李仲英、朱曉明

    上海市通力律師事務所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關

法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人

資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，

本次股東大會的表決結果合法有效。

    特此公告。

                       歐普照明股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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