證券代碼：603515        證券簡稱：歐普照明       公告編號：2023-039

               歐普照明股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V2 棟公司會

議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，

會議由公司董事長王耀海先生主持，本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票

和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及

《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

先生因工作原因無法出席本次會議；

法出席本次會議；

次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                   棄權(quán)

  股東類型                   比例                  比例                  比例

              票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   653,652,446   99.9337   830       0.0001    432,730   0.0662

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                   棄權(quán)

  股東類型                   比例                  比例                  比例

              票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   653,649,946   99.9333   3,330     0.0005    432,730   0.0662

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                 棄權(quán)

  股東類型                   比例                   比例                 比例

              票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                         （%）                  （%）                （%）

      A股   654,082,676   99.9994   3,330      0.0006      0      0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                     反對                    棄權(quán)

 股東類型                    比例                  比例                  比例

            票數(shù)                     票數(shù)                   票數(shù)

                         （%）                 （%）                 （%）

  A股    639,033,387      97.6986 14,619,889   2.2351     432,730   0.0663

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                   棄權(quán)

 股東類型                      比例                 比例                   比例

              票數(shù)                    票數(shù)                    票數(shù)

                           （%）                （%）                  （%）

   A股     653,652,446     99.9337    830      0.0001     432,730   0.0662

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                   棄權(quán)

 股東類型                      比例                 比例                   比例

              票數(shù)                     票數(shù)                   票數(shù)

                           （%）                （%）                  （%）

   A股      654,085,176    99.9998    830        0.0002      0      0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                      反對                   棄權(quán)

 股東類型                      比例                 比例                   比例

              票數(shù)                     票數(shù)                   票數(shù)

                           （%）                （%）                  （%）

   A股      654,085,176    99.9998    830        0.0002      0      0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                       反對                   棄權(quán)

 股東類型                     比例                    比例                 比例

             票數(shù)                     票數(shù)                    票數(shù)

                          （%）                   （%）                （%）

  A股      640,533,109    97.9279 13,552,897     2.0721      0      0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                 棄權(quán)

 股東類型                    比例                    比例             比例

              票數(shù)                    票數(shù)                  票數(shù)

                         （%）                   （%）            （%）

      A股   639,038,787   97.6995 15,047,219    2.3005   0     0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                    同意                    反對                 棄權(quán)

  股東類型                    比例                  比例              比例

               票數(shù)                   票數(shù)                  票數(shù)

                          （%）                 （%）             （%）

      A股    28,113,040    99.9970   830        0.0030   0     0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                 棄權(quán)

  股東類型                   比例                    比例             比例

              票數(shù)                    票數(shù)                  票數(shù)

                         （%）                   （%）            （%）

      A股    22,036,289   78.3822 6,077,581 21.6178      0     0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                    同意                    反對                 棄權(quán)

  股東類型                    比例                  比例              比例

               票數(shù)                   票數(shù)                  票數(shù)

                          （%）                 （%）             （%）

      A股    28,113,040    99.9970   830        0.0030   0     0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                           同意                      反對                     棄權(quán)

      股東類型                         比例                  比例                    比例

                      票數(shù)                      票數(shù)                   票數(shù)

                                   （%）                 （%）                   （%）

          A股       652,777,820    99.7999    875,456   0.1338    432,730       0.0663

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                         同意                      反對                       棄權(quán)

     股東類型                        比例                    比例                      比例

                    票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                                 （%）                   （%）                     （%）

      A股         632,945,724     96.7679 15,168,170    2.3189    5,972,112     0.9132

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                           同意                      反對                     棄權(quán)

      股東類型                         比例                   比例                   比例

                      票數(shù)                      票數(shù)                   票數(shù)

                                   （%）                  （%）                  （%）

          A股       653,743,282     99.9476   342,724    0.0524       0         0.0000

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                            同意                     反對                        棄權(quán)

議案

          議案名稱                     比例                    比例

序號                     票數(shù)                     票數(shù)                    票數(shù)         比例（%）

                                   （%）                   （%）

      關(guān)于 2022 年

      度董事、監(jiān)事

      人員薪酬的

      議案

      關(guān)于 2022 年

      配的預(yù)案

      關(guān)于 2023 年

      度使用自有

      金管理的議

      案

      關(guān)于 2023 年

      的議案

      關(guān) 于 預(yù) 計

      常關(guān)聯(lián)交易

      的議案

      關(guān)于與關(guān)聯(lián)

      方開展保理

      關(guān)聯(lián)交易的

      議案

      關(guān)于開展分

      布式光伏發(fā)

      聯(lián)交易的議

      案

      關(guān) 于 續(xù) 聘

      控審計機(jī)構(gòu)

      的議案

      關(guān)于選舉盧

      生江先生為

      獨(dú)立董事的

      議案

    (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分之

    二以上通過。

                                       《關(guān)于與關(guān)

    聯(lián)方開展保理融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、

                       《關(guān)于開展分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目暨關(guān)

    聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中山市歐普投資有限公司（持股

    上海峰岳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（持股 22,517,900 股）回避表決，該議

    案獲得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人審議表決通過。

    三、    律師見證情況

    律師：李仲英、朱曉明

    上海市通力律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)

法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人

資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，

本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                       歐普照明股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標(biāo)簽：