立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：001258      證券簡稱：立新能源         公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

               新疆立新能源股份有限公司

          第一屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  新疆立新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十五次會

議于 2023 年 6 月 19 日以通訊表決方式召開，會議通知以電話及郵件方式于 2023

年 6 月 13 日向全體董事發出。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議由

公司董事長王博先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，會議形成如下決議：

   （一）審議通過《新疆立新能源股份有限公司關于聘任副總經理的議案》

  經與會董事審議，公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《新疆立新

能源股份有限公司關于聘任副總經理的議案》，同意公司聘任汪安麗女士擔任新

疆立新能源股份有限公司副總經理，任期自公司董事會審議通過之日至公司第一

屆董事會任期屆滿之日止。

  本議案經公司董事會提名委員會審核通過，獨立董事對此議案發表了同意的

獨立意見。

  公司《新疆立新能源股份有限公司關于聘任副總經理的公告》（公告編號：

時報》《證券日報》《上海證券報》和經濟參考網（www.jjckb.cn）。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

 本議案無需提交股東大會審議。

  三、備查文件

相關事項的獨立意見》；

 特此公告。

                  新疆立新能源股份有限公司董事會

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