證券代碼：600307       證券簡稱：酒鋼宏興          公告編號：2023-019

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         甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

          第八屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第六次會議通知于 2023 年6 月

方式召開，由董事長張正展先生召集主持，應參加表決的董事 9 人，實際表決的董事

的有關規定。會議以記名投票的方式審議并通過以下議案：

  根據公司實際情況及項目貸款發放進度，同意將公司第八屆董事會第三次會議關

于“儲運部嘉東料場綠色智能化改造項目”向國家開發銀行甘肅省分行申請項目貸款

的決議調整為：

  同意公司關于該項目向國家開發銀行甘肅省分行、中國農業銀行股份有限公司嘉

峪關分行申請總額不超過 12 億元人民幣的中長期項目貸款，貸款期限不超過 15 年（具

體以貸款合同為準），該項目貸款由酒鋼集團公司提供連帶責任保證擔保，公司將以

酒鋼集團公司提供的實際擔保額度為限，向其提供同等額度的反擔保。

  表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

  為優化公司帶息負債結構，提高公司裝備智能化水平，提升勞動生產率及滿足鋼

鐵行業超低排放相關要求，同意公司關于“本部煉鐵工藝裝備三化升級改造項目”向

中國農業銀行嘉峪關分行申請總額不超過 9.58 億元人民幣的中長期項目貸款，貸款

期限不超過 15 年（具體以貸款合同為準），該項目貸款由酒鋼集團公司提供連帶責

任保證擔保，公司將以酒鋼集團公司提供的實際擔保額度為限，向其提供同等額度的

反擔保。

  表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

  特此公告

                      甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

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