證券代碼：601952       證券簡稱：蘇墾農發         公告編號：2023-032

        江蘇省農墾農業發展股份有限公司

(資料圖)

       第四屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

八次會議通知及議案于 2023 年 6 月 26 日以專人送達或微信、電子郵件方式發

出。本次會議于 2023 年 7 月 1 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 9 名，

實際出席董事 9 名，本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章

程》及《董事會議事規則》的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于申請現代農業研究院綜合研發樓項目立項的議案》。

  同意公司使用自有資金 8,399.79 萬元在白馬湖分公司基地投資建設“現代農

業研究院綜合研發樓項目”，議案具體內容將在之后召開的公司 2023 年第二次臨

時股東大會會議資料中公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （六）審議通過《關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  同意公司于 2023 年 7 月 20 日 14:30 召開 2023 年第二次臨時股東大會，議

案具體內容見同日的專項公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

江蘇省農墾農業發展股份有限公司董事會

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