蘇墾農(nóng)發(fā): 蘇墾農(nóng)發(fā)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：601952       證券簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā)         公告編號(hào)：2023-032

        江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

(資料圖)

       第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十

八次會(huì)議通知及議案于 2023 年 6 月 26 日以專人送達(dá)或微信、電子郵件方式發(fā)

出。本次會(huì)議于 2023 年 7 月 1 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，

實(shí)際出席董事 9 名，本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章

程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院綜合研發(fā)樓項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》。

  同意公司使用自有資金 8,399.79 萬(wàn)元在白馬湖分公司基地投資建設(shè)“現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)研究院綜合研發(fā)樓項(xiàng)目”，議案具體內(nèi)容將在之后召開(kāi)的公司 2023 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料中公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  同意公司于 2023 年 7 月 20 日 14:30 召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，議

案具體內(nèi)容見(jiàn)同日的專項(xiàng)公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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