華嶸控股: 華嶸控股2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600421            證券簡稱：華嶸控股   公告編號：2023-026

              湖北華嶸控股股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：武漢市東湖新技術開發區關山大道 355 號光谷新

    世界中心 T1 座 2909 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    49.4706

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，董事長周梁輝先生主持，會議的召開、表決方

式符合《公司法》

       《上市公司股東大會規則》

                  《上海證券交易所股票上市規則》及

公司《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    韓丹丹，獨立董事車磊、張萱線上參與本次會議；獨立董事王晉勇因工作原

    因未能出席本次股東大會）；

    工作原因未能出席本次股東大會；

    彩兵先生列席了本次會議。

二、       議案審議情況

(一)      非累積投票議案

    擔保暨關聯交易的議案》

    審議結果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對                  棄權

               票數         比例（%）       票數        比例     票數           比例

                                                （%）                 （%）

    A股         96,753,223 99.9882     1,910   0.0019    9,500    0.0099

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱            同意               反對                  棄權

序號                   票數      比例（%） 票數         比例（%） 票數          比例（%）

         開拓光電科技

         有限公司提供

         財務資助并接

         受關聯方擔保

         暨關聯交易的

         議案》

三、   律師見證情況

律師：宋浩、張詩璐

    公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資

格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》

                      《股東大會規則》

                             《公司章程》

及有關法律法規規定，本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

                       湖北華嶸控股股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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