證券代碼：600421            證券簡稱：華嶸控股   公告編號：2023-026

              湖北華嶸控股股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道 355 號光谷新

    世界中心 T1 座 2909 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    49.4706

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，董事長周梁輝先生主持，會議的召開、表決方

式符合《公司法》

       《上市公司股東大會規(guī)則》

                  《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及

公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    韓丹丹，獨立董事車磊、張萱線上參與本次會議；獨立董事王晉勇因工作原

    因未能出席本次股東大會）；

    工作原因未能出席本次股東大會；

    彩兵先生列席了本次會議。

二、       議案審議情況

(一)      非累積投票議案

    擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對                  棄權(quán)

               票數(shù)         比例（%）       票數(shù)        比例     票數(shù)           比例

                                                （%）                 （%）

    A股         96,753,223 99.9882     1,910   0.0019    9,500    0.0099

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱            同意               反對                  棄權(quán)

序號                   票數(shù)      比例（%） 票數(shù)         比例（%） 票數(shù)          比例（%）

         開拓光電科技

         有限公司提供

         財務(wù)資助并接

         受關(guān)聯(lián)方擔保

         暨關(guān)聯(lián)交易的

         議案》

三、   律師見證情況

律師：宋浩、張詩璐

    公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資

格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》

                      《股東大會規(guī)則》

                             《公司章程》

及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

                       湖北華嶸控股股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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