證券代碼：002204   證券簡稱：大連重工       公告編號：2023-061

(相關資料圖)

       大連華銳重工集團股份有限公司

      關于控股股東非公開可交換公司債券

         擬進行股份質押的公告

  公司控股股東大連重工裝備集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

   大連華銳重工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

年 6 月 6 日披露了《關于控股股東發行可交換公司債券獲得深圳證

券交易所無異議函的公告》（公告編號：2023-053），公司控股股

東大連重工裝備集團有限公司（以下簡稱“重工裝備集團”）擬以

所持公司部分 A 股股票為標的非公開發行可交換公司債券，并已取

得深圳證券交易所《關于大連重工裝備集團有限公司非公開發行可

交換公司債券符合深交所掛牌條件的無異議函》（深證函〔2023〕

當性管理辦法》規定的合格投資者非公開發行總額不超過 7 億元

（含 7 億元）可交換公司債券(以下簡稱“本次可交換債券”)，深

交所無異議。重工裝備集團將在《無異議函》有效期內，根據自身

資金安排和市場情況，擇機發行、發行部分或不發行本次可交換債

券。

   公司于近日收到控股股東重工裝備集團通知，重工裝備集團擬

將其持有的公司部分 A 股股票及其孳息作為擔保并辦理質押登記，

以保障本次可交換債券持有人交換標的股票或本次可交換債券本

息按照約定如期足額兌付。根據《中國證券登記結算有限責任公司

可交換公司債券登記結算業務指南》：

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股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）簽署了《股份質押合同》，

合同中約定以預備用于交換的公司 A 股股票（以下簡稱“標的股

票”）及其孳息作為此次發行的質押資產；

公司申請開立了可交換公司債券質押專戶（以下簡稱“質押專戶”）；

賬戶戶名為“大連重工裝備集團有限公司可交換私募債質押專戶”；

限責任公司深圳分公司申請在本次債券發行前辦理初始數量標的

股票的質押登記，即：將 2.3 億股公司 A 股股票劃入質押專戶中；

占公司已發行股本總數的 11.91%，占重工裝備集團持有公司 A 股

股票的 19.15%。

   本次可交換債券的股份質押辦理完成后，公司將根據相關監管

規定及時披露有關情況。

   特此公告。

                     大連華銳重工集團股份有限公司

                                 董 事 會

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