證券代碼：600766   證券簡稱：*ST 園城      公告編號：2023-053

          煙臺園城黃金股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    第十三屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 一、董事會會議召開情況

 煙臺園城黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 6 日以口頭結

合通訊等方式向全體董事發出第十三屆董事會第二十四次會議通知，會議按通知

時間如期于 2023 年 7 月 11 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議

應出席董事 5 人，實際出席董事 5 人。會議由董事郭常珍女士主持。本次會議的

召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 二、董事會會議審議情況

 與會董事以現場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

 呂桂華女士簡歷附后。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 三、備查文件

 公司第十三屆董事會第二十四次會議決議。

 特此公告。

                              煙臺園城黃金股份有限公司

                                           董事會

附：呂桂華女士簡歷：

 呂桂華，女，1972 年生，大專學歷，2012 年至 2023 年 6 月擔任煙臺匯龍灣

投資有限公司總經理。

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