證券代碼：002671       證券簡稱：龍泉股份          公告編號：2023-045

               山東龍泉管業(yè)股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   山東龍泉管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會議

于 2023 年 7 月 24 日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會議通知，并于 2023 年 7

月 27 日上午 10 時(shí)在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主

席趙玉華女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、

召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決通過了以下議案：

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件部分成就的

議案》。

   經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二

個(gè)解除限售期可解除限售的 9 名激勵(lì)對象個(gè)人層面績效考核合格，解除限售資格

合法、有效，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司 2020 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃》

    《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定；公司

層面業(yè)績考核完成情況，滿足歸屬第二個(gè)解除限售期的限售股份按照 80%比例解

除限售的解鎖條件。因此，監(jiān)事會同意公司辦理 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)

留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

三、備查文件

公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

                   山東龍泉管業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                      二零二三年七月二十八日

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