證券代碼：688667       證券簡稱：菱電電控       公告編號：2023-031

        武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

     關于 2023 年第一次臨時股東大會更正補充公告

(資料圖片)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

     股份類別     股票代碼         股票簡稱     股權登記日

      A股       688667      菱電電控     2023/7/27

二、    更正補充事項涉及的具體內容和原因

     武漢菱電汽車電控系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月

次臨時股東大會的通知》

          （公告編號：2023-030），因工作人員疏忽，導致部分議

案名稱錯誤，現就原公告更正部分說明如下：

     更正前：

                                   投票股東類型

序號              議案名稱

                                     A 股股東

                        非累積投票議案

      《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>

      并辦理工商變更登記的議案》

     更正后：

                                   投票股東類型

序號              議案名稱

                                     A 股股東

                            非累積投票議案

           《關于變更經營范圍、修訂<公司章程>并辦理

           工商變更登記的議案》

三、除了上述更正補充事項外，于 2023 年 7 月 18 日公告的原股東大會通知其

         他事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況。

         召開日期時間：2023 年 8 月 2 日 15 點 00 分

         召開地點：湖北省武漢市東西湖區清水路特 8 號武漢菱電汽車電控系統股份

有限公司辦公樓一樓會議室

         網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

         網絡投票起止時間：自 2023 年 8 月 2 日

                       至 2023 年 8 月 2 日

         采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

         原通知的股東大會股權登記日不變。

                                           投票股東類型

序號                     議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

           《關于變更經營范圍、修訂<公司章程>并辦理

           工商變更登記的議案》

         特此公告。

武漢菱電汽車電控系統股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

武漢菱電汽車電控系統股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 8 月 2 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

       《關于變更經營范圍、修訂<公司章程>

       并辦理工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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