股票代碼：002860            股票簡稱：星帥爾             公告編號：2023-060

債券代碼：127087           債券簡稱：星帥轉(zhuǎn) 2

                    杭州星帥爾電器股份有限公司

(資料圖片)

  關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

  特別提示：

部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對象共 93 名，解除限售

的限制性股票數(shù)量共 211.7567 萬股，占公司目前總股本 30,672.6517 萬股的 0.69%。

資者注意。

  公司于 2023 年 7 月 31 日召開的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通

過了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，

公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）首次授予部分第一

個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意公司在解除限售期內(nèi)，辦理本次解除限售相關(guān)事宜。現(xiàn)將

有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2022 年 5 月 20 日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次

會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<杭州星帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及

其摘要的議案》

      《關(guān)于<杭州星帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  （二）2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日，公司對本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對象的姓

名和職務(wù)在公司辦公場所公告欄上進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激

勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2022 年 5 月 31 日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象人員名單的核查意見及公示情況說明的議案》。

  （三）2022 年 6 月 6 日，公司召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于<杭州星

帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                      《關(guān)于<杭州星帥爾

電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                                    《關(guān)于提請股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知

情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象在本激勵(lì)計(jì)劃

草案公告前 6 個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象存在

利用與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。

  （四）2022 年 6 月 6 日，公司分別召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，

同意確定以 2022 年 6 月 6 日為首次授予日，向 93 名激勵(lì)對象首次授予 548.5826 萬股限制性股

票，授予價(jià)格為 7.68 元/股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次授予限制性

股票的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見。2022 年 6 月 13 日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分登記完成。

  （五）2023 年 4 月 26 日，公司分別召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)

議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》。

公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次預(yù)留

部分授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見。

  （六）2023 年 7 月 31 日，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)

議審議通過了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成

就的議案》和《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購

數(shù)量的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除

限售條件已成就，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售并為其辦理相應(yīng)的解

除限售手續(xù)。監(jiān)事會(huì)關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)

表了意見。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  二、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

  （一）限售期屆滿的說明

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表

所示：

      解除限售安排             解除限售期間             解除限售比例

                 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 個(gè)月后的

      第一個(gè)解除限售期                                30%

                 首個(gè)交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起

                  自首次授予部分限制性股票授予日起 24 個(gè)月后的

     第二個(gè)解除限售期     首個(gè)交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起           30%

                  自首次授予部分限制性股票授予日起 36 個(gè)月后的

     第三個(gè)解除限售期     首個(gè)交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起           40%

  如上所述，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的授予日為 2022 年 6 月 6 日，授予完成日為

  （二）解除限售條件成就的說明

                    解除限售條件                        成就情況

公司未發(fā)生如下任一情形：

見的審計(jì)報(bào)告；

                                             公司未發(fā)生前述情形，

意見的審計(jì)報(bào)告；

                                             滿足解除限售條件。

                       《公司章程》、公開承諾進(jìn)行利潤

分配的情形；

激勵(lì)對象未發(fā)生如下任一情形：

                                             激勵(lì)對象未發(fā)生前述

                                             情形，滿足解除限售條

采取市場禁入措施；

                                             件。

公司層面的業(yè)績考核要求：

公司需滿足下列兩個(gè)條件之一：                               經(jīng)審計(jì)，公司 2022 年?duì)I

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但剔除本次及其它股        42.43%。公司業(yè)績指標(biāo)符

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)；

                       “營業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市         合解除限售條件。

公司營業(yè)收入。

子公司層面的業(yè)績考核要求：                                部分子公司 2022 年度業(yè)

當(dāng)激勵(lì)對象為子公司員工時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃在 2022 年至 2024 年會(huì)計(jì)年度中，分年   績指標(biāo)實(shí)際達(dá)成率為 95%

度對激勵(lì)對象所在的子公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵(lì)          ＞R≥85%，相應(yīng)子公司的

對象當(dāng)年度的解除限售條件之一。根據(jù)各考核年度業(yè)績考核目標(biāo)的完成情況（業(yè)          34 名激勵(lì)對象在子公司

績指標(biāo)實(shí)際達(dá)成率 R=各考核年度實(shí)際完成值/業(yè)績考核目標(biāo)值）分為三個(gè)等級， 層面考核系數(shù)為 70%。其

公司依據(jù)下表確定子公司激勵(lì)對象的解除限售系數(shù)：                         余子公司 2022 年度業(yè)績

                                                指標(biāo)實(shí)際達(dá)成率為 R≥

 業(yè)績指標(biāo)實(shí)際達(dá)成率 R       R≥95%   95%＞R≥85%   R＜85%

     子公司考核系數(shù)        100%      70%        0%     在子公司層面考核系數(shù)

                                                為 100%。

激勵(lì)對象的績效考核要求：

激勵(lì)對象個(gè)人層面的績效考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。公

                                                首次授予部分第一個(gè)解

司將對激勵(lì)對象每個(gè)考核年度的綜合考評進(jìn)行打分，并依照激勵(lì)對象的個(gè)人績效

                                                除限售期的 93 名激勵(lì)對

考核結(jié)果確定其考核系數(shù)。激勵(lì)對象績效考核結(jié)果劃分為升級、保級、降級三個(gè)

                                                象考核結(jié)果均為升級，滿

檔次，分別對應(yīng)解除限售系數(shù)為“100%”、

                    “70%”、

                         “0%”

                            。

                                                足解除限售條件，個(gè)人層

激勵(lì)對象為上市公司母公司員工的：激勵(lì)對象當(dāng)年實(shí)際可解除限售股數(shù)=個(gè)人考

                                                面解除限售系數(shù)均為

核系數(shù)×個(gè)人計(jì)劃解除限售額度。

                                                “100%”

                                                     。

激勵(lì)對象為上市公司子公司員工的：激勵(lì)對象當(dāng)年實(shí)際可解除限售股數(shù)=子公司

考核系數(shù)×個(gè)人考核系數(shù)×個(gè)人計(jì)劃解除限售額度。

     綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已

成就，根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相

關(guān)規(guī)定辦理本次相關(guān)解除限售事宜。

     三、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說明

     公司 2022 年 6 月 21 日完成了 2021 年度權(quán)益分派：以公司總股本 218,654,655 股為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）；送紅股 0 股（含稅）；同時(shí)以資本公積金向全體股

東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。

     公司 2023 年 5 月 29 日完成了 2022 年度權(quán)益分派：以公司總股本 306,726,517 股為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）；送紅股 0 股（含稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

     鑒于部分子公司 2022 年度業(yè)績指標(biāo)實(shí)際達(dá)成率為 95%＞R≥85%，相應(yīng)子公司的 34 名激勵(lì)對象

在子公司層面業(yè)績考核系數(shù)為 70%，以及預(yù)留授予部分 1 名激勵(lì)對象離職。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回

購注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》，擬回購注

銷前述激勵(lì)對象涉及的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 21.1480 萬股（調(diào)整后），首次授

予部分回購價(jià)格由 7.68 元/股調(diào)整為 5.28 元/股，此次首次授予部分激勵(lì)對象的回購價(jià)格加上中

國人民銀行同期存款利息，預(yù)留授予部分回購價(jià)格由 6.56 元/股調(diào)整為 6.46 元/股。本次回購注

銷事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理回購注銷相關(guān)

手續(xù)。

     除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃與公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃不存在差

異。

     四、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售情況

     （一）首次授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵(lì)對象人數(shù)為 93 人。

     （二）首次授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為：211.7567 萬股，占

目前公司總股本的 0.69%。

     （三）本次解除限售及上市流通具體情況

                     首次授予的       已解除限售的限   第一期可解除限售     剩余未解除限售的

     姓名        職務(wù)    限制性股票       制性股票數(shù)量    的限制性股票數(shù)量     限制性股票數(shù)量

                     數(shù)量(股)        （股）        （股）          （股）

               董事，

     戈巖               420,000       0        88,200       331,800

           副總經(jīng)理

               董事，

     張勇               350,000       0        73,500       276,500

           副總經(jīng)理

          董事會(huì)秘書，

  陸群峰                 330,156       0        99,047       231,109

           副總經(jīng)理

           財(cái)務(wù)總監(jiān)，

  高林鋒                 532,000       0        159,600      372,400

           副總經(jīng)理

  盧文成     常務(wù)副總經(jīng)理      252,000       0        75,600       176,400

     孫建    副總經(jīng)理       350,000       0        105,000      245,000

     孫海    副總經(jīng)理       182,000       0        54,600       127,400

     陸游    副總經(jīng)理       182,000       0        54,600       127,400

  其他核心人員（85 人）       5,082,000      0       1,407,420    3,674,580

          合計(jì)         7,680,156      0       2,117,567    5,562,589

  注 1：公司于 2022 年 6 月 21 日實(shí)施完成 2021 年度權(quán)益分派：以公司總股本 219,264,655 股為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派 1.50 元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。公司根據(jù)《2022 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定對授予后的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，上述表格獲授的限制性股票數(shù)量為調(diào)整后數(shù)

量。

  注 2：上表中董事、高級管理人員在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的 25%，其本

次可解除限售的限制性股票數(shù)量超出其持股總數(shù) 25%的部分將計(jì)入高管鎖定股，同時(shí)，還須遵守中國證監(jiān)會(huì)及深

圳證券交易所關(guān)于董事、高級管理人員買賣公司股票的相關(guān)規(guī)定以及董事、高級管理人員所作的公開承諾。

  注 3：上表中“剩余未解除限售的限制性股票數(shù)量”含尚未回購注銷的限制性股票數(shù)量。

  注 4：上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核實(shí)為準(zhǔn)。

     五、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)意見

  經(jīng)核查，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第一

個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對象人數(shù)為 93 人，可解除限售的限

制性股票數(shù)量為 211.7567 萬股。前述激勵(lì)對象中，有 34 名激勵(lì)對象所在子公司層面業(yè)績考核系

數(shù)為 70%。根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)同意

公司董事會(huì)按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)事宜。

  六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合第

一個(gè)解除限售期解除限售條件。本次解除限售不存在《管理辦法》、

                             《激勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定的不得解除

限售的情形。本次擬解除限售的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，且已滿足公司本激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的

解除限售條件，解除限售安排未違反相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體

股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)的表決程序合法有效。公司董事會(huì)在審

議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事戈巖先生、張勇先生已根據(jù)《公司法》、

                            《證券法》、

                                 《管理辦法》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。因此，

我們一致同意公司辦理本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

  七、監(jiān)事會(huì)意見

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合解除限售條

件的激勵(lì)對象人數(shù)為 93 人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為 211.7567 萬股。監(jiān)事會(huì)對解除限售

的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了確認(rèn)，本次可解除限售的 93 名激勵(lì)對象主體資格合法、有效，不存在《管

理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形，公司業(yè)績及個(gè)人績效等考核結(jié)果滿足

公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)解除限售期的解除限售條件。監(jiān)事會(huì)同意公司為其辦理本激勵(lì)計(jì)劃

第一個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

  八、法律意見書的結(jié)論性意見

性股票及調(diào)整回購價(jià)格、數(shù)量已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，上述批準(zhǔn)和授權(quán)符合《公司法》

                                         《管

理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議，依法

履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷登記相關(guān)手續(xù)。

                           《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)

規(guī)定。

  九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

  上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為，星帥爾 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次擬解除限

售的激勵(lì)對象符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售所必須滿足的條件。本次限制性股票解除限售事項(xiàng)

已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》

                  《證券法》

                      《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  十、備查文件

計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就、回購注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部

分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的法律意見書；

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

  特此公告。

                                杭州星帥爾電器股份有限公司

                                               董事會(huì)

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