天津百利特精電氣股份有限公司

 獨立董事關于聘任總會計師及解聘財務總監的

(資料圖)

         獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規

則》

 、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規定，作為天津百

利特精電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公

司董事會審議聘任總會計師（財務負責人）及解聘財務總監有關事項

發表如下獨立意見：

  一、本次變更系根據天津市國資委關于國有企業財務負責人任期

及輪崗等有關規定進行，相關人員的聘任及解聘程序符合《公司法》

及《公司章程》等有關規定。

  二、經審閱聘任人員的個人簡歷，認為其具備擔任高級管理人員

的能力，未發現其存在違反《公司法》有關不得擔任高級管理人員規

定的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解

除的情況，符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

  三、同意本次董事會聘任總會計師（財務負責人）、解聘財務總

監及副總經理的有關決議。

                獨立董事：仲明振、張玉利、郝穎

                     二〇二三年七月三十一日

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