證券代碼：605499     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東鵬飲料        公告編號(hào) 2023-042

          東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

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        第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一

次會(huì)議于 2023 年 8 月 4 日（星期五）在公司二樓 VIP 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的

方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 7 月 25 日通過(guò)通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)

議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)林木勤先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)、全體監(jiān)事列席。會(huì)議召開(kāi)

符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷(xiāo)全資子公司的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

                                           董事會(huì)

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