證券代碼：603160      證券簡稱：匯頂科技           公告編號：2023-066

          深圳市匯頂科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、    董事會會議召開情況

  深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次

會議通知于 2023 年 7 月 31 日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會議于 2023 年 8 月 7

日以現(xiàn)場結合通訊方式召開并表決。公司應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。

公司董事長張帆先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》

                              《公司章程》

的有關規(guī)定，會議合法有效。

  二、    董事會會議審議情況

  (一)   審議通過了《關于調(diào)整 2023 年第一期股票期權激勵計劃授予相關事

項的議案》；

  經(jīng)全體董事討論，鑒于《深圳市匯頂科技股份有限公司 2023 年第一期股票期

權激勵計劃（草案）》中涉及的激勵對象中 2 人因離職失去本次激勵資格，同意公

司對激勵對象名單及授予股票期權數(shù)量進行調(diào)整。本次調(diào)整后，公司授予的激勵

對象總人數(shù)由 1,145 名調(diào)整為 1,143 名，擬授予的股票期權數(shù)量由 19,619,670 份

調(diào)整為 19,606,675 份。經(jīng)本次調(diào)整，本次擬授予的激勵對象仍屬于公司 2023 年

第二次臨時股東大會審議通過的《關于<深圳市匯頂科技股份有限公司 2023 年第

一期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》中確定的人員。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 1 票。

  因董事張帆的親屬張林為公司員工，參與本次股票期權激勵計劃，故董事張

帆回避表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案無需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于調(diào)整 2023 年第一

期股票期權激勵計劃授予相關事項的公告》。

  (二)   審議通過了《關于向激勵對象授予 2023 年第一期股票期權的議案》。

  經(jīng)全體董事討論，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《2023 年第一期股票

期權激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定以及公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權，

公司 2023 年第一期股票期權激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年

行權價格為 55.95 元/份。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 1 票。

  因董事張帆的親屬張林為公司員工，參與本次股票期權激勵計劃，故董事張

帆回避表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案無需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于向激勵對象授予

  特此公告。

                          深圳市匯頂科技股份有限公司董事會

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