創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們作為創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根

據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《公司章程》《獨(dú)立

董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，本著實(shí)事求

是的原則，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審議，并

發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

     一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)

立意見(jiàn)

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形，不存

在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未

曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。公司第八

屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任

所聘崗位的職責(zé)要求。

名，同意將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的

議案》提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

     二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立

意見(jiàn)

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情

形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情

況，也未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條

件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

同意將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十

九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

    蔡家楣         楊建剛         譚 青

    劉海寧

查看原文公告

標(biāo)簽：