證券代碼：000990       證券簡(jiǎn)稱：誠(chéng)志股份         公告編號(hào)：2023-042

(資料圖片僅供參考)

                   誠(chéng)志股份有限公司

              第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  誠(chéng)志股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2023

年 7 月 31 日以書面通知方式送達(dá)全體董事。

  （1）會(huì)議時(shí)間：2023 年 8 月 10 日下午 14:00

  （2）召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈 B 座誠(chéng)志股份北京管理

總部會(huì)議室

  （3）召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

  （4）董事出席會(huì)議情況：應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人

  （5）主持人：董事長(zhǎng)龍大偉先生

  （6）列席人員：監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員

  本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《誠(chéng)志股份有限公司 2023 年半年度

報(bào)告》及《誠(chéng)志股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、

            《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》的規(guī)定和要求，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司 2023 年 6 月 30 日的資產(chǎn)

狀況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，公司基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)公司管理

層的提議，擬對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì) 1,682.47 萬(wàn)元。

  董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，有

助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息，能更加公允地反映公司的資產(chǎn)和

財(cái)務(wù)狀況。董事會(huì)同意公司對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì) 1,682.47 萬(wàn)元。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于 2023 年上半年計(jì)提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意為青島誠(chéng)志華青化工新材料有限公司

申請(qǐng)的總額 9 億元銀行授信額度提供擔(dān)保，具體如下：

                                    申請(qǐng)的銀行

子議案               申請(qǐng)單位及銀行           授信額度

                                    （億元）

      青島誠(chéng)志華青化工新材料有限公司向交通銀行股份有

（1）                                   1.40

      限公司青島分行

      青島誠(chéng)志華青化工新材料有限公司向中國(guó)民生銀行股

（2）                                   3.00

      份有限公司青島分行

      青島誠(chéng)志華青化工新材料有限公司向興業(yè)銀行股份有

（3）   限公司青島分行                         1.80

      青島誠(chéng)志華青化工新材料有限公司向北京銀行股份有

（4）                                   0.80

      限公司青島分行

      青島誠(chéng)志華青化工新材料有限公司向中國(guó)工商銀行股

（5）                                   2.00

      份有限公司青島黃島支行

              合     計(jì)                 9.00

  上述議案為項(xiàng)目前期貸款，公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，自公司董事會(huì)審議通過(guò)

后，相關(guān)協(xié)議簽署之日起二年內(nèi)有效。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司誠(chéng)志華青化工提供擔(dān)

保的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  以上議案 2 將提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)議案 2、3 發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨

潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

 特此公告。

                              誠(chéng)志股份有限公司

                                    董事會(huì)

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