證券代碼：300952     證券簡稱：恒輝安防   公告編號：2023-073

              江蘇恒輝安防股份有限公司

(資料圖片)

              關于獨立董事辭職的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨

立董事俞書宏先生的書面辭職報告，俞書宏先生因個人任職原因申請辭去公司獨

立董事職務，以及第二屆董事會薪酬與考核委員會、第二屆董事會戰略委員會的

相應職務。俞書宏先生原定任期至第二屆董事會屆滿止。辭職后，俞書宏先生不

在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，俞書宏先生未直接或間接持有公司股

份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

  鑒于俞書宏先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之

一，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》《公司章程》的有關規定，俞書宏先生的辭職報告將在公司股東大會選

舉產生新任獨立董事之日起正式生效。在辭職報告生效之前，俞書宏先生仍將按

照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司

章程》的有關規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職責直至

新任獨立董事任職之日止。公司將根據有關規定，盡快完成獨立董事的補選工作。

  公司董事會對俞書宏先生在擔任公司獨立董事期間為公司發展所做的貢獻

表示感謝！

  特此公告。

江蘇恒輝安防股份有限公司

       董事會

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