證券代碼：001267      證券簡稱：匯綠生態(tài)        公告編號(hào)：2023-068

【資料圖】

               匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年8月14日14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年8月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系

  統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下

  午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023

  年8月14日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

  （3）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省武漢市江漢區(qū)青年路 556 號(hào)房開大廈寫字

樓 37 樓公司會(huì)議室

  （4）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  （5）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

  （6）主持人：公司董事長李曉明先生

  （7）本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

  規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)議案1-議案10需對(duì)中小

   投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

   人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（二）會(huì)議出席情況

   （1）股東出席總體情況：

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)425,635,623股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.5917％。其中現(xiàn)場出席公司本次股東大會(huì)的股東共2

人，代表有表決權(quán)股份267,762,407股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.3430％；

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份157,873,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

   （2）中小投資者出席總體情況：

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參與股東大會(huì)的中小股東共24人，代表股份12,338,273

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5825％。其中通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，

代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東24

人，代表股份12,338,273股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5825％。

   （3）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席總體情況：

   公司全體董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席本

次股東大會(huì)。湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所陳一民律師、熊志遠(yuǎn)律師見證了本次股東大會(huì)

并出具了法律意見書。

二、 提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議表

決結(jié)果如下：

案》

   本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

析報(bào)告的議案》

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

的可行性分析報(bào)告的議案》

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

議案》

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

  本議案為特別決議表決事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人所

持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

  總表決結(jié)果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；

反對(duì)200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9984％；反對(duì)200股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

股份的0.0000％。

三、 律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、

《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，

會(huì)議決議合法有效。

四、備查文件

                                  ；

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》

                ；

                    匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

                          董   事   會(huì)

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