愛慕股份有限公司獨立董事

(資料圖)

   關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號—規(guī)范運作》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，愛慕

股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事周海濤先生、史克通先生、趙英

明先生審閱了公司董事會提供的相關(guān)資料，并基于自身的獨立判斷，就第三屆董

事會第三次會議審議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的

議案》的獨立意見

  我們認為：公司編制的《關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況

的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，

符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定，如實反映了公司 2023 年半年度募集資金實際存放與使用情況，2023

年半年度公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情況。綜上，我們一致同意《關(guān)于 2023 年半年度募集資

金存放與實際使用情況的專項報告》。

  二、《關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見

  我們認為：公司對控股子公司重慶愛慕女人會實業(yè)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易

的事項系其業(yè)務(wù)健康發(fā)展的需要，本次增資有利于公司生態(tài)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升競爭

力，本次交易定價公允、合理，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的

情形，亦不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。公司董事會審議及表決程序符合國家有關(guān)

法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意該關(guān)聯(lián)交易事項。

  三、《關(guān)于會計政策變更的議案》的獨立意見

  我們認為：本次會計政策變更系根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則解釋第 16 號》

相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)

狀況和經(jīng)營成果，未損害公司和股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合

有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次變更不會對財務(wù)報告產(chǎn)生重大影響。

因此，我們同意公司本次會計政策變更。

獨立董事：周海濤、史克通、趙英明

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