廣信股份: 第五屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：603599    證券名稱：廣信股份         公告編號：2023-039

(資料圖)

              安徽廣信農化股份有限公司

          第五屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會

議于 2023 年 8 月 28 日召開。本次會議應參會董事 8 人，實際參會董事 8 人，會

議由公司董事長黃金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相關規定，

會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  （一）審議并通過《關于為全資子公司提供擔保總額的議案》

  為滿足全資子公司安徽東至廣信農化有限公司日常經營及業務發展需

要，拓寬融資渠道，降低融資成本，在確保運作規范和風險可控的前提下，

同意為全資子公司就提供合計不超過 200,000 萬元的擔保額度。擔保額度期

限為自公司第五屆董事會第十三次會議審議起一年內止，在上述授權期限內，

擔保額度可循環使用。由董事會授權董事長或公司管理層簽署相關文件。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                          安徽廣信農化股份有限公司董事會

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