證券代碼：601113      證券簡稱：華鼎股份           公告編號：2023-062

              義烏華鼎錦綸股份有限公司

           第六屆監事會第二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二次會議

通知于 2023 年 8 月 22 日以通訊及電子郵件等方式發出，會議于 2023 年 8 月 29

日以通訊表決方式召開。本次監事會應出席監事 5 人，實際出席監事 5 人。本次

監事會的召集和召開符合《公司法》、

                《公司章程》及《監事會議事規則》的有關

規定，會議召開合法有效。本次會議由張杭江先生主持，會議經審議通過以下決

議：

     一、審議通過了《關于 2023 年半年度報告及摘要的議案》

  監事會認真閱讀了公司 2023 半年度報告及報告摘要，認為:公司 2023 年半

年度報告及報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內

部管理制度的各項規定，內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，

報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司 2023 年上半年度的經營情況。

  表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     二、審議通過了《關于續聘 2023 年審計機構的議案》

  監事會同意續聘北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年年

度財務報告和內部控制的審計機構，提交股東大會審議通過后生效。

  表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                            義烏華鼎錦綸股份有限公司監事會

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