廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

【資料圖】

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及廣東惠云鈦業(yè)股份

有限公司（下稱“公司”）的《公司章程》

                  《獨立董事工作制度》有關(guān)要求，我們作

為公司的獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實事求是

的原則，對公司第四屆董事會第二十二次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立

意見

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，

對公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)

表如下獨立意見：

  公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管

理制度》存放和使用募集資金，做到專戶存儲，?？顚Ｓ茫淮嬖谶`規(guī)使用募集

資金的行為，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  二、關(guān)于2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的獨立意見

  經(jīng)核查，報告期內(nèi)公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情形，亦

不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司 資金的

情況。

  三、關(guān)于2023年半年度公司對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見

  經(jīng)核查，截至2023年6月30日，公司當(dāng)期和累計未發(fā)生其他任何形式的對外

擔(dān)保事項，也沒有之前發(fā)生但延續(xù)到報告期的其他對外擔(dān)保事項。公司無逾期的

對外擔(dān)保事項，無涉及訴訟的擔(dān)保金額以及因擔(dān)保而產(chǎn)生損失的情況。報告期內(nèi)

的各項擔(dān)保均已按照《公司章程》及其它相關(guān)制度的規(guī)定履行了相應(yīng)法律程序。

  四、關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補充流動資

金，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金投資項目正常開展

的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率和公司經(jīng)營效益，降低公司運

營成本。公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必

要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變

或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司本次使用金額不超過人民幣10,000萬元（含 本數(shù)）

的閑置募集資金暫時補充流動資金。

  五、關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他

募投項目的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余的募集資

金用于其他募投項目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范

性文件的有關(guān)規(guī)定，并履行了相應(yīng)的審議審批程序。公司將節(jié)余募集資金用于其

他募投項目有利于提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，未違反中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東

的利益。

  綜上所述，我們一致同意本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他

募投項目。

             第四屆董事會獨立董事：熊明良、何俊輝、陳核章

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