惠云鈦業: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況及其他事項的專項說明和獨立意見

         廣東惠云鈦業股份有限公司獨立董事

     關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律

【資料圖】

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定及廣東惠云鈦業股份

有限公司（下稱“公司”）的《公司章程》

                  《獨立董事工作制度》有關要求，我們作

為公司的獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的態度，秉持實事求是

的原則，對公司第四屆董事會第二十二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立

意見

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，

對公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告進行了認真核查，發

表如下獨立意見：

  公司嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定及公司《募集資金管

理制度》存放和使用募集資金，做到專戶存儲，專款專用，不存在違規使用募集

資金的行為，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  二、關于2023年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金的獨立意見

  經核查，報告期內公司未發生控股股東及其他關聯方占用公司資金情形，亦

不存在以前年度發生并延續到報告期的控股股東及其他關聯方占用公司 資金的

情況。

  三、關于2023年半年度公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見

  經核查，截至2023年6月30日，公司當期和累計未發生其他任何形式的對外

擔保事項，也沒有之前發生但延續到報告期的其他對外擔保事項。公司無逾期的

對外擔保事項，無涉及訴訟的擔保金額以及因擔保而產生損失的情況。報告期內

的各項擔保均已按照《公司章程》及其它相關制度的規定履行了相應法律程序。

  四、關于使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見

  經審查，我們認為：公司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資

金，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金投資項目正常開展

的前提下進行的，有利于提高募集資金的使用效率和公司經營效益，降低公司運

營成本。公司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必

要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等相關法律、

法規及規范性文件的規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變

或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司本次使用金額不超過人民幣10,000萬元（含 本數）

的閑置募集資金暫時補充流動資金。

  五、關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他

募投項目的獨立意見

  經審查，我們認為：公司本次部分募集資金投資項目結項并將節余的募集資

金用于其他募投項目，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等規范

性文件的有關規定，并履行了相應的審議審批程序。公司將節余募集資金用于其

他募投項目有利于提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，未違反中國證

監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司和股東

的利益。

  綜上所述，我們一致同意本次部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他

募投項目。

             第四屆董事會獨立董事：熊明良、何俊輝、陳核章

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