全球熱門:夏季打擊整治行動以來，上海警方挽回被騙資金1.08億元

人民網上海7月26日電 （王文娟）兩家公司財務人員分別遭遇“冒充老板”詐騙，被騙轉賬巨額資金，上海警方精準預警、接報快處，及時止付被騙錢款近千萬，最大限度減少被騙企業財產損失。夏季打擊整治“百日行動”以來，上海警方堅持“防范優先，打防結合”理念，依托市反詐中心一體化運作模式，聚焦高發類案、多發警情，從攔截、預警、勸阻等多方面綜合施策，不斷優化動態預警模型、資金止付機制，已累計直接挽回被騙資金1.08億元。

開展資金追查，挽回被騙錢款360余萬元

針對近期“假冒公司老板”類詐騙多發的情況，上海市反詐中心及時調整預警模型開展前端過濾，鞏固提升“圈層防護”體系效能，努力做到快速預警、快速勸阻、快速止損。

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7月12日，上海市反詐中心在工作中發現，黃浦區某公司財務人員孫女士極有可能正在遭遇電信網絡詐騙，即對孫女士開展聯動勸阻工作。經電話聯系，民警了解到孫女士加入了一個由假冒公司老板的詐騙分子組建的QQ群中，剛剛將公司賬戶內的400萬元轉賬至詐騙分子提供的對公賬戶。上海市反詐中心立即開展資金追查工作，持續止付10余個涉案賬戶，成功挽回被騙錢款360余萬元。

據了解，此前公司一名行政人員收到一封“總經理”發來的郵件，要求其盡快加入最新組建的公司高管QQ群。行政人員入群后，詐騙分子假冒的“總經理”讓其聯系財務等人員加入QQ群。孫女士接到行政人員邀請后，一開始并沒有理會，但在行政人員再三催促下便加了群。在入群后，所謂的“總經理”等一眾高管在群里商討業務，期間要求孫女士分四筆向所謂業務合作對象“王總”的公司賬戶轉賬400萬元。孫女士信以為真，完成轉賬后不久就接到了警方的電話。

關聯160余個銀行賬戶，緊急止付600余萬元

針對電信網絡詐騙犯罪，上海市反詐中心持續優化“接報快處”機制，接到被騙市民報案后，第一時間同步對涉詐銀行賬戶資金進行緊急止付，想方設法實現被騙資金“攔截更早、損失更小”。

6月28日，本市某物流公司財務徐女士接到自稱某銀行工作人員的電話，稱其公司一個銀行賬戶需要年檢，讓徐女士添加其QQ以便發送相關年檢材料。徐女士掛了電話之后，便添加該“銀行工作人員”為QQ好友。隨后，她就被“工作人員”拉入新的“公司辦公群”。剛加入群，詐騙分子冒充的“老板”就詢問公司賬戶年檢事宜，并要求將公司賬戶情況截圖發在群里。徐女士一看是老板的頭像和名字就照做了。

沒過多久，“老板”說有一筆貨款需要緊急付給一個公司，并把對方公司賬戶信息發送在群里，徐女士便照做了。轉賬之后，“老板”又以各種理由讓徐女士向另外兩個公司賬戶轉賬，累計達1000多萬元。在轉賬匯款后沒多久，徐女士想到打電話給老板核實信息，才發現自己上當受騙，遂報警求助。接到報案后，市反詐中心立即啟動快速響應機制，民警在了解案情的同時，快速梳理涉詐信息，同步開展資金止付工作，通過對涉詐賬戶的追查分析、循線深挖，先后關聯160余個銀行賬戶，緊急止付被騙資金600余萬元。

目前，兩起案件的偵查工作仍在進行中，公安機關將持續追查其余被騙錢款、追捕詐騙犯罪嫌疑人。

警方提醒：公司財務人員無論何時在網絡社交、電話、短信上遇有自稱公司高管、法人要求添加好友的，一定要仔細核實對方身份，尤其是要求向指定賬戶轉賬的，一定要電話或當面核實確認情況。同時，各企業也應健全并嚴格執行財務管理規章制度，規范審批流程，盡量不要通過微信、QQ等方式下達指令要求財務人員轉賬，以免讓犯罪分子有可乘之機。如果發現被騙，要第一時間向公安機關報警，準確提供聊天記錄、銀行賬戶等關鍵信息，為止付挽損贏得寶貴時機。

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