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證券代碼：603237      證券簡稱：五芳齋      公告編號：2022-006              浙江五芳齋實業股份有限公司     關于 2022 年上半年度利潤分配預案的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。   重要內容提示:   ? 每股分配比例：每股派發現金紅利 0.7 元（含稅）。   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將在相關公告中披露。   ? 本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。   一、利潤分配預案內容   浙江五芳齋實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 242,374,304.89 元，截至 2022 年 6月 30 日，母公司累計可供分配利潤 428,544,855.98 元，上述財務數據未經審計。   經公司第八屆董事會第十五次會議審議，公司 2022 年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：   公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.7 元（含稅），不以公積金轉增股本、不送紅股。截至 2022 年 9 月 21 日，公司總股本為 100,743,000股，以此計算合計擬派發現金紅利 70,520,100.00 元（含稅），占公司況正常，公司經營業績及現金流情況未發生重大變化。   公司本次現金分紅方案符合法律法規和上海證券交易所的相關規定，符合《公司章程》、招股說明書披露的發行上市后的股利分配政策、未來三年分紅回報規劃和公開承諾，不存在損害公司及全體股東利益的情況，有利于公司持續、穩定、健康發展。   如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將在相關公告中披露。   本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。   二、公司履行的決策程序   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況   公司于 2022 年 9 月 21 日召開第八屆董事會第十五次會議，經全體董事一致同意，審議通過了《公司 2022 年上半年度利潤分配預案》，本次利潤分配預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策，本次利潤分配尚需提交公司股東大會審議。   （二）獨立董事意見   公司 2022 年上半年度現金分紅預案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階段、資金需求以及公司未來發展規劃等因素，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，兼顧了廣大股東的即期和長遠利益，符合公司實際經營發展情況，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東的合法利益。我們同意公司 2022 年上半年度利潤分配預案并提交股東大會審議。  （三）監事會意見  公司本次利潤分配預案結合考慮了公司實際經營業績情況、財務狀況、長遠發展等因素，符合有關法律法規和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，與公司的長期經營發展規劃相符，不存在損害中小股東利益的情形。  三、相關風險提示  本次利潤分配預案結合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司財務狀況、經營現金流等產生重大影響，不會影響公司的日常經營和長期發展。  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。  特此公告。                浙江五芳齋實業股份有限公司董事會

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標簽： 利潤分配 年上半年