【資料圖】

    證券代碼：300549      證券簡稱：優德精密         公告編號：2022-041             優德精密工業（昆山）股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  優德精密工業（昆山）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月23日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開公司2022年第一次臨時股東大會，現將具體事項通知如下：  一、本次股東大會召開的基本情況章、規范性文件和《公司章程》相關規定和要求。  （1）現場會議時間：2022年10月14日（星期五）下午13:00 開始  （2）網絡投票時間：2022年10月14日  其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年10月14日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年10月14日9：15－15：00的任意時間。  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。  （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。  （3）同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。   于股權登記日2022年10月10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  （2）公司董事、監事和高級管理人員。  （3）公司董事會聘請的見證律師。時提案的，公司將會在收到提案后兩日內發出股東大會補充通知，披露提出臨時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內容。   二、會議審議事項   本次股東大會的提案編碼示例表，如下：                                         備注 提案                       提案名稱 編碼                                    該列打勾的欄                                        目可以投票                       非累積投票提案                                         √       募集資金向全資子公司增資的議案》   以上議案已經公司2022年9月23日第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2022年9月23日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。   公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。   三、本次股東大會現場會議登記方法記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：  （1）自然人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、股東證券賬戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、股東證券賬戶卡。  （2）法人股東：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托書（格式見附件二）。  （3）異地股東登記：可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記(須在2022年10月13日下午16:00點之前送達或傳真到公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：215316)。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件三），并附身份證及股東證券賬戶復印件，以便登記確認。證券部。  （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。  （2）公司不接受電話登記。  四、參加網絡投票的具體操作流程  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。  五、其他事項  （一）股東大會聯系方式  聯系電話：0512-57770626  傳    真：0512-50333518  聯 系 人：陳海鷹  聯系地址：江蘇省昆山市玉山鎮迎賓中路1123號  郵政編碼：215316  （二）會議費用：本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費與其他有關費用自理。六、備查文件：附件一：網絡投票操作流程附件二：授權委托書附件三：參會股東登記表特此通知。                   優德精密工業（昆山）股份有限公司董事會附件一：                     網絡投票操作流程  一、網絡投票的程序      對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。  二、通過深交所交易系統投票的程序  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。  具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。  四、網絡投票其他注意事項統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。附件二：                       授權委托書優德精密工業（昆山）股份有限公司：       本人、本公司             持有優德精密工業（昆山）股份有限公司A股股票（股票代碼：300549）         股，茲委托          （先生、女士），代表本人（本公司）出席2022年10月14日優德精密工業（昆山）股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按照下列指示對本次會議議案投票表決，并代為簽署相關文件：      一、會議通知中列明議案的表決意見                                 備注           表決結果提案                提案名稱           該列打勾的欄    同     反     棄編碼                                目可以投票    意     對     權                       非累積投票提案       《關于變更部分募投項目資金用途、調整募       公司增資的議案》      投票決議的事項，股東或股東代理人對每一表決事項只能選擇同意、反對或棄權中的一種表決意見，并在相應位置打“√”確認。      二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，或受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使表決權。      三、自然人股東請簽名，法人股東請法定代表人簽名并加蓋法人公章。      四、本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。委托人（簽字）：                  受托人（簽字）：委托人身份證號碼（營業執照）：           受托人身份證號碼：委托人證券賬戶號碼:                                      二○二二年    月     日附件三：              優德精密工業（昆山）股份有限公司                  參會股東登記表個人股東姓名/ 法人股東名稱個人股東身份證號碼/ 法人股東        注冊號股東帳號                       持股數量出席會議人員姓名                   是否委托代理人姓名                      代理人身份證聯絡方式                       電子郵箱聯絡地址                       郵政編碼                    股東簽名（法人股東蓋章）： __________________                                        年   月   日注：責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

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標簽： 臨時股東大會 優德精密