【資料圖】

股票代碼：600549        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè)    公告編號(hào)：臨-2022-088              廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司       第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2022 年 9 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)前公司于 2022 年 9 月 23 日以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：   一、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會(huì)議以 7 票同意，暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議同意公司下屬公司廈門(mén)廈鎢嘉泰私募基金管理有限公司作為普通合伙人，公司全資子公司廈門(mén)廈鎢投資有限公司作為有限合伙人與其他有限合伙人龍巖市華盛企業(yè)投資有限公司、長(zhǎng)汀縣產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司、興證投資管理有限公司共同投資嘉泰綠能（長(zhǎng)汀）投資合伙企業(yè)（有限合伙），福建冶控股權(quán)投資管理有限公司作為基金管理人。基金擬認(rèn)繳規(guī)模為人民幣 5 億元（以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)），其中廈鎢嘉泰擬認(rèn)繳出資 500 萬(wàn)元、華盛投資擬認(rèn)繳出資 22,500 萬(wàn)元、廈鎢投資擬認(rèn)繳出資 17,000 萬(wàn)元、長(zhǎng)汀產(chǎn)投擬認(rèn)繳出資本次參與綠能基金的相關(guān)具體事宜，包括但不限于相關(guān)協(xié)議、文件的簽署工作。   詳見(jiàn)公告：       《廈門(mén)鎢業(yè)關(guān)于下屬公司擬參與投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》                                 （公告編號(hào)：臨-2022-089）。   二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》。修訂后的《投資管理制度》詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。   特此公告。        廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司           董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 廈門(mén)鎢業(yè)