世界微速訊：廈門鎢業(yè): 廈門鎢業(yè)第九屆董事會第十七次會議決議公告

【資料圖】

股票代碼：600549        股票簡稱：廈門鎢業(yè)    公告編號：臨-2022-088              廈門鎢業(yè)股份有限公司       第九屆董事會第十七次會議決議公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。   廈門鎢業(yè)股份有限公司第九屆董事會第十七次會議于 2022 年 9 月 28 日以通訊方式召開，會前公司于 2022 年 9 月 23 日以電子郵件及專人送達的方式通知了全體董事。會議由董事長黃長庚先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：   一、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以 7 票同意，暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會議同意公司下屬公司廈門廈鎢嘉泰私募基金管理有限公司作為普通合伙人，公司全資子公司廈門廈鎢投資有限公司作為有限合伙人與其他有限合伙人龍巖市華盛企業(yè)投資有限公司、長汀縣產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司、興證投資管理有限公司共同投資嘉泰綠能（長汀）投資合伙企業(yè)（有限合伙），福建冶控股權(quán)投資管理有限公司作為基金管理人。基金擬認繳規(guī)模為人民幣 5 億元（以實際募集情況為準），其中廈鎢嘉泰擬認繳出資 500 萬元、華盛投資擬認繳出資 22,500 萬元、廈鎢投資擬認繳出資 17,000 萬元、長汀產(chǎn)投擬認繳出資本次參與綠能基金的相關(guān)具體事宜，包括但不限于相關(guān)協(xié)議、文件的簽署工作。   詳見公告：       《廈門鎢業(yè)關(guān)于下屬公司擬參與投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》                                 （公告編號：臨-2022-089）。   二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》。修訂后的《投資管理制度》詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。   特此公告。        廈門鎢業(yè)股份有限公司           董 事 會

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