天天資訊：星球石墨: 關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

證券代碼：688633      證券簡(jiǎn)稱：星球石墨              公告編號(hào)：2022-038              南通星球石墨股份有限公司      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。  重要內(nèi)容提示：  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年10月20日  ?   本次股東大會(huì)涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一      普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票      系統(tǒng)一、    召開會(huì)議的基本情況（一） 股東大會(huì)類型和屆次（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)  召開日期時(shí)間：2022 年 10 月 20 日   14 點(diǎn) 00 分  召開地點(diǎn)：江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路 8 號(hào)公司會(huì)議室（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 20 日                  至 2022 年 10 月 20 日       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、       會(huì)議審議事項(xiàng)     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型                                        投票股東類型    序號(hào)             議案名稱                                         A 股股東非累積投票議案         并辦理工商變更登記的議案》累積投票議案        議案》        監(jiān)事        監(jiān)事本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。本次股東大會(huì)審議的相關(guān)內(nèi)容已于 2022 年 9 月 30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中 國(guó) 證 券 報(bào)》                                  《上 海 證 券 報(bào)》                                        《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》予以披露。公司將在 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、      股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。四、    會(huì)議出席對(duì)象（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。     股份類別       股票代碼        股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日      A股         688633     星球石墨     2022/10/17（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（三） 公司聘請(qǐng)的律師。（四） 其他人員五、    會(huì)議登記方法（一）登記時(shí)間：2022 年 10 月 19 日 9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在 2022 年 10 月 19 日 17:00 前送達(dá)。（二）登記地點(diǎn)：江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路 8 號(hào)證券事務(wù)部。（三）登記方式：代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。日應(yīng)不遲于 2022 年 10 月 19 日 17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。六、    其他事項(xiàng)（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。（三）會(huì)議聯(lián)系方式通信地址：江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路 8 號(hào)郵編：226541電話：0513-69880509傳真：0513-68765800郵箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com   特此公告。                                南通星球石墨股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明    ?   報(bào)備文件    提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議附件 1：授權(quán)委托書                     授權(quán)委托書南通星球石墨股份有限公司：    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 20 日召開的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：    序號(hào)         非累積投票議案名稱       同意    反對(duì)    棄權(quán)           公司章程>并辦理工商變更登記的           議案》    序號(hào)           累積投票議案名稱           投票數(shù)          董事的議案》          非獨(dú)立董事          獨(dú)立董事          獨(dú)立董事        非獨(dú)立董事        非獨(dú)立董事        獨(dú)立董事        事的議案》        獨(dú)立董事        獨(dú)立董事        獨(dú)立董事        代表監(jiān)事的議案》        非職工代表監(jiān)事        非職工代表監(jiān)事委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：                    委托日期：    年 月 日備注：   委托人應(yīng)在委托書中“同意”、                “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。   四、示例：   某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：累積投票議案……     ……                  √     -      √   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。   如表所示：                               投票票數(shù)序號(hào)         議案名稱                    方式一    方式二    方式三    方式………     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)