世界資訊：能科科技: 2022年第三次臨時股東大會會議資料

 能科科技股份有限公司

        會

        議

(資料圖片僅供參考)

        資

        料

   二 O 二二年十月十八日

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  為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證

大會的順利進行，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》、

                              《公司章程》

和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，特制定本須知。

  一、經(jīng)公司審核，符合參加本次大會的股東、股東代表以及其他出席人員可

進入會場，公司有權(quán)拒絕不符合條件的人員進入會場。

  二、與會者必須遵守本次股東大會的議程安排。進入會場后，應(yīng)按照會務(wù)安

排及次序就座。會議期間，應(yīng)保持會場安靜，不得干擾大會秩序，尋釁滋事、打

斷與會人員的正常發(fā)言以及侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司會務(wù)組有權(quán)予以制止

并報告有關(guān)部門查處。

  三、股東發(fā)言應(yīng)有秩序，并聽從會議主持人安排。

  四、股東發(fā)言范圍僅限于本次大會審議的議題或公司的經(jīng)營、管理、發(fā)展等

內(nèi)容，超出此限的，大會組織方有權(quán)取消發(fā)言人該次發(fā)言資格，應(yīng)答者有權(quán)拒絕

回答無關(guān)問題。

  五、股東對公司有關(guān)經(jīng)營、管理等方面的建議可采取口頭發(fā)言或書面形式，

但口頭發(fā)言時間應(yīng)服從大會會務(wù)組安排。

  六、股東及股東代表應(yīng)嚴肅認真獨立行使表決權(quán)，不得干擾其它股東的表決。

  七、大會采用記名投票方式表決，股東（包括股東代理人）在大會表決時，

以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。投票時，

表決分為贊同、反對或棄權(quán)，空缺視為無效表決票。采用累計投票制的，股東所

持的每一股份擁有與待選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，股東既可用所有的投

票權(quán)集中投票選舉一人，也可分散投票選舉數(shù)人。

  八、公司董事會聘請北京市中倫律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，并

出具法律意見。

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   一、會議時間：2022 年 10 月 18 日下午 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 18 日

                 至 2022 年 10 月 18 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   二、會議地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心二層公司會議室

   三、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式

   四、股權(quán)登記日：2022 年 10 月 12 日

   五、會議登記時間：2022 年 10 月 17 日 9:30—16:30

   六、會議召集人：公司董事會

   七、會議議程：

   （一）主持人宣布會議召開，介紹股東及其他出席人情況。

   （二）選舉現(xiàn)場投票人、監(jiān)票人。

   （三） 宣讀議案

   （四）股東對議案進行表決。

   （五）計票人計票，監(jiān)票人監(jiān)票。

   （六）宣布表決結(jié)果。

   （七）請見證律師對會議情況發(fā)表法律意見。

   （八）主持人宣布會議結(jié)束。

議案一

      關(guān)于補選董事并調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案

各位股東：

  鑒于馬巧紅女士辭去公司非獨立董事、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)，為

完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證董事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董

事會議事規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)董事長提名、董事會提名委員會審查，董事會推薦補選

陰向陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員

候選人，任期與第四屆董事會一致（自 2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日

起至第四屆董事會屆滿時止）。

  以上議案，請予以審議。

                           能科科技股份有限公司

                                       董事會

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