能科科技股份有限公司

        會

        議

(資料圖片僅供參考)

        資

        料

   二 O 二二年十月十八日

             能科科技股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證

大會的順利進行，根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》、

                              《公司章程》

和《股東大會議事規則》的規定，特制定本須知。

  一、經公司審核，符合參加本次大會的股東、股東代表以及其他出席人員可

進入會場，公司有權拒絕不符合條件的人員進入會場。

  二、與會者必須遵守本次股東大會的議程安排。進入會場后，應按照會務安

排及次序就座。會議期間，應保持會場安靜，不得干擾大會秩序，尋釁滋事、打

斷與會人員的正常發言以及侵犯股東合法權益的行為，公司會務組有權予以制止

并報告有關部門查處。

  三、股東發言應有秩序，并聽從會議主持人安排。

  四、股東發言范圍僅限于本次大會審議的議題或公司的經營、管理、發展等

內容，超出此限的，大會組織方有權取消發言人該次發言資格，應答者有權拒絕

回答無關問題。

  五、股東對公司有關經營、管理等方面的建議可采取口頭發言或書面形式，

但口頭發言時間應服從大會會務組安排。

  六、股東及股東代表應嚴肅認真獨立行使表決權，不得干擾其它股東的表決。

  七、大會采用記名投票方式表決，股東（包括股東代理人）在大會表決時，

以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。投票時，

表決分為贊同、反對或棄權，空缺視為無效表決票。采用累計投票制的，股東所

持的每一股份擁有與待選董事或監事總人數相等的投票權，股東既可用所有的投

票權集中投票選舉一人，也可分散投票選舉數人。

  八、公司董事會聘請北京市中倫律師事務所執業律師出席本次股東大會，并

出具法律意見。

                  能科科技股份有限公司

   一、會議時間：2022 年 10 月 18 日下午 14:30

   網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 18 日

                 至 2022 年 10 月 18 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   二、會議地點：北京市海淀區中關村軟件園互聯網創新中心二層公司會議室

   三、會議方式：現場投票和網絡投票的方式

   四、股權登記日：2022 年 10 月 12 日

   五、會議登記時間：2022 年 10 月 17 日 9:30—16:30

   六、會議召集人：公司董事會

   七、會議議程：

   （一）主持人宣布會議召開，介紹股東及其他出席人情況。

   （二）選舉現場投票人、監票人。

   （三） 宣讀議案

   （四）股東對議案進行表決。

   （五）計票人計票，監票人監票。

   （六）宣布表決結果。

   （七）請見證律師對會議情況發表法律意見。

   （八）主持人宣布會議結束。

議案一

      關于補選董事并調整董事會戰略委員會委員的議案

各位股東：

  鑒于馬巧紅女士辭去公司非獨立董事、董事會戰略發展委員會委員職務，為

完善公司治理結構，保證董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》、《董

事會議事規則》規定，經董事長提名、董事會提名委員會審查，董事會推薦補選

陰向陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人、董事會戰略發展委員會委員

候選人，任期與第四屆董事會一致（自 2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日

起至第四屆董事會屆滿時止）。

  以上議案，請予以審議。

                           能科科技股份有限公司

                                       董事會

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標簽： 臨時股東大會 會議資料