環(huán)球通訊！有研新材: 有研新材關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600206       證券簡(jiǎn)稱：有研新材              公告編號(hào)：2022-044

                有研新材料股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月28日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 28 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：有研新材料股份有限公司會(huì)議室（北京市西城區(qū)德勝門外大街合

  生財(cái)富廣場(chǎng) 1601）

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 28 日

                   至 2022 年 10 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    行管理辦法

        上述議案經(jīng) 2022 年 10 月 10 日公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)；

    表決情況詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 11 日披露于《上 海 證 券 報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》

    和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

   無(wú)

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

         持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

         持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

       Ａ股       600206     有研新材          2022/10/24

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022 年 10 月 28 日下午 13:00—13:30

（二）登記地點(diǎn)：有研新材料股份有限公司會(huì)議室（北京市西城區(qū)德勝門外大街

合生財(cái)富廣場(chǎng) 1601）

（三）登記方式：

席會(huì)議的，應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、

本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本

人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡

到公司登記。

至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持雙方身份證原件及復(fù)印件、授

權(quán)委托書、和委托人帳戶卡到公司登記。

復(fù)印件方為有效。

六、     其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)

自理。

特此公告。

                          有研新材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

有研新材料股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 28

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱       同意     反對(duì)      棄權(quán)

           事長(zhǎng)薪酬與績(jī)效暫行管理辦

           法

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 有研新材 臨時(shí)股東大會(huì)