證券代碼：002095         證券簡稱：生意寶          公告編號：2022-032

                浙江網盛生意寶股份有限公司

【資料圖】

      關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經浙江網盛生意寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三

次會議決定，公司擬于 2022 年 10 月 17 日（星期一）召開公司 2022 年第二次

臨時股東大會，并于 2022 年 9 月 27 日披露了《關于召開 2022 年第二次臨時

股東大會的通知》

       （公告編號：2022-031）。根據相關規定，現將本次股東大會

的有關事宜提示如下：

 一、   召開會議的基本情況

   公司于 2022 年 9 月 26 日召開的第六屆董事會第三次會議審議通過了《關

   于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

   有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14：30

   （2）網絡投票時間： 2022 年 10 月 17 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022

年 10 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 17 日 9:15-15:00

期間的任意時間。

     公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

     （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，

     股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選

     擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投

     票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2022 年 10 月 11 日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司

  登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

  人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、      會議審議事項

                                           備注

  提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票提案

             交易的議案

  上述提案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過。具體內容詳見 2022

年 9 月 27 日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  議案 1 涉及關聯交易，關聯股東應回避表決。上述議案均屬于影響中小投資

者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露單獨計票結果。

中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公

司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

 三、    會議登記等事項

  （1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會

  議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股

  憑證進行登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表

  人資格證明、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委托

  的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件、法定代

  表人資格證明、法定代表人身份證復印件、法定代表人授權委托書和持股

  憑證進行登記。

  （3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，公司不接受電話登記。以上

  資料須于登記時間截止前送達或者傳真至公司。

 聯系人：沈瑛瑛

 電    話：0571-89715728

 傳    真：0571-87671502

 郵    箱：syy@netsun.com

 四、    參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作

流程見附件一。

 五、   備查文件

 第六屆董事會第三次會議決議。

 特此公告。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二： 授權委托書

                            浙江網盛生意寶股份有限公司

                                         董 事 會

                                二○二二年十月十二日

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

  交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

  互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：

                        授權委托書

  茲全權委托           先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江網盛生意

寶股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項提案按本授權委

托書的指示進行投票，并代為行使表決權：

                                備注            表決意見

                                該 列 打勾

 提案編碼                 提案名稱

                                的 欄 目可   同意    反對    棄權

                                以投票

非累積投票提案

          關于公司控股子公司向關聯方借款暨關       √

          聯交易的議案

注：1、委托人應在：“同意”、“反對”或“棄權”欄中用畫“√”的方式明

確表示意見；

表決。

委托人姓名或名稱(簽章)：                    委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                委托人股東賬號：

受托人姓名：                           受托人身份證號碼：

委托日期：     年   月   日

（本委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束；授權委托書復印或按以上

格式自制均有效）

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標簽： 臨時股東大會