股票代碼：002672                 股票簡稱：東江環保           公告編號：2022-61

                       東江環保股份有限公司

【資料圖】

     公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

   誤導性陳述或重大遺漏。

   東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2022 年 10 月 12 日召開公司 2022 年第

四次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”），有關會議的決議及表決情況如下：

   一、重要提示

   二、會議召開情況

   （1） 現場會議時間：2022 年 10 月 12 日（星期三）15:00；

   （2） 網絡投票時間：2022 年 10 月 12 日（星期三）。

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 12 日 9:15

~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為

                         《深圳證券交易所股票上市規則》

                                       《香港

聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《東江環保股份有限

公司章程》的相關規定，會議合法有效。

  三、會議出席情況

  出席本次臨時股東大會的股東及其股東代表共 8 人，代表股份 286,289,751 股，占本公司

股份總數的 32.5600%。其中出席的 A 股股東及股東代表 7 人，代表股份 281,414,817 股，占本

公司 A 股股份總數的 41.4376%（通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 80,446,523 股，占本公

司股份總數的 9.1493%）；出席本次會議的 H 股股東及股東代表 1 人，代表股份為 4,874,934

股，占本公司 H 股股份總數的 2.4358%。出席本次會議除本公司董事、監事、高級管理人員及

單獨或者合計持有公司股份比例 5%以上的股東以外的其他股東及其股東代表（以下簡稱“中小

投資者”）5 人，代表股份 9,238,750 股，占本公司股份總數的 1.0507%。

  公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構代表出席或列席了本次會議。國浩

律師（深圳）事務所律師對本次臨時股東大會進行了見證。

  四、議案審議和表決情況

  本次臨時股東大會由公司董事長譚侃先生主持，大會以現場投票與網絡投票相結合的表決

方式審議通過了以下議案：

  同意 82,303,037 股，占出席本次會議有表決權股東所持股份總數的 96.4623%；

  反對 3,018,420 股，占出席本次會議有表決權股東所持股份總數的 3.5377%；

  棄權 0 股，占出席本次會議有表決權股東所持股份總數的 0.0000%。

  該議案屬于普通決議案，已經出席本次會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通

過。該議案涉及關聯交易，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司（持有 A 股股份 200,968,294

股）已對上述議案回避表決，且未委托其他股東進行投票。

  其中，中小投資者表決結果為：

  同意 6,220,330 股，占出席本次會議有表決權中小投資者所持股份總數的 67.3287%；

  反對 3,018,420 股，占出席本次會議有表決權中小投資者所持股份總數的 32.6713%；

  棄權 0 股，占出席本次會議有表決權中小投資者所持股份總數的 0.0000%。

  五、律師見證情況

  本次會議經國浩律師（深圳）事務所見證，并出具了法律意見：本所律師認為，貴公司本

次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》

                   《股東大會規則》

                          《治理準則》等法律、行政法規、

規范性文件及《公司章程》

           《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股

東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結果

合法有效。

  六、備查文件

法律意見書》。

  特此公告。

                              東江環保股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 東江環保