【環(huán)球時快訊】慈星股份: 第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：300307      證券簡稱：慈星股份          公告編號：2022-038

(資料圖片僅供參考)

                寧波慈星股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   寧波慈星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議的會

議通知于 2022 年 10 月 8 日以郵件的方式送達各位董事，會議于 2022 年 10 月

深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、

               《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)

定。

   會議由孫平范董事長主持。會議應(yīng)參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9

人。公司全體監(jiān)事、高管出席了本次會議。

   本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

   一、審議通過《關(guān)于<寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》

   為進一步建立、完善公司激勵約束機制以及員工與所有者共享機制，吸引和

保留優(yōu)秀的管理人才和核心骨干，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人

利益結(jié)合在一起，促進各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營

目標的實現(xiàn)。根據(jù)《公司法》、

             《證券法》、

                  《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、

                                《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指

南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，公司制定了《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要，擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票

激勵計劃（草案）》及《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）摘要》。

   董事孫平范、鄒錦洲、楊雪蘭、李立軍作為本次激勵計劃的激勵對象，對該

議案回避表決。

   本議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。本議案尚需

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   二、審議通過《關(guān)于<寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

實施考核管理辦法>的議案》

   為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施和規(guī)范運行，形成良好

均衡的價值分配體系，激勵公司（含下屬分、子公司）董事、高級管理人員、核

心骨干人員勤勉盡責地開展工作，保證公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長，確保公司發(fā)展戰(zhàn)

略與經(jīng)營目標的實現(xiàn)。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，特制定《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法》。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法》。

   董事孫平范、鄒錦洲、楊雪蘭、李立軍作為本次激勵計劃的激勵對象，對該

議案回避表決。

   本議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。本議案尚需

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵

計劃相關(guān)事宜的議案》

   為了具體實施公司 2022 年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會

授權(quán)董事會辦理實施本次限制性股票激勵計劃的以下事宜：

   （1）授權(quán)董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，

確定激勵對象名單及其授予數(shù)量，確定本次限制性股票激勵計劃的授予日；

   （2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量

進行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格

進行相應(yīng)的調(diào)整；

  （4）授權(quán)董事會在激勵對象符合授予條件時向激勵對象授予限制性股票并

辦理授予所必需的全部事宜；

  （5）授權(quán)董事會在激勵對象不符合授予條件時取消激勵對象資格；

  （6）授權(quán)董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認，并同意

董事會將該項權(quán)利授予董事會薪酬與考核委員會行使；

  （7）授權(quán)董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

  （8）授權(quán)董事會辦理激勵對象股票歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于

向交易所提出歸屬登記申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、根據(jù)

歸屬結(jié)果修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

  （9）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取

消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬并

作廢失效；

  （10）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整，制定或修改

本次激勵計劃的管理和實施規(guī)定，但如果法律、行政法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該

等修改需得到股東大會或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相

應(yīng)的批準；

  （11）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文

件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、

機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登

記；以及做出其認為與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。

收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)。

期一致。

   上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限

制性股票激勵計劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事

項可由董事長或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行使。

   董事孫平范、鄒錦洲、楊雪蘭、李立軍作為本次激勵計劃的激勵對象，對該

議案回避表決。

   本議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。本議案尚需

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   四、審議通過《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司擬定于 2022 年 10 月 31 日下午 14：00 于公司會議室召開公司 2022 年

第一次臨時股東大會。

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（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通

知》。

   本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

   特此公告。

                               寧波慈星股份有限公司 董事會

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標簽： 慈星股份