全球熱資訊！濟川藥業(yè): 湖北濟川藥業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議資料

湖北濟川藥業(yè)股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會會議資料

(相關資料圖)

      湖北濟川藥業(yè)股份有限公司

                  會議資料

             二〇二二 年 十 月

 湖北濟川藥業(yè)股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會會議資料

            湖北濟川藥業(yè)股份有限公司

  一、2022 年第三次臨時股東大會會議議程

  二、2022 年第三次臨時股東大會須知

  三、2022 年第三次臨時股東大會材料

   《關于公司續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年度審計機

構的議案》

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               湖北濟川藥業(yè)股份有限公司

召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票表決相結合

現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 10 月 25 日下午 14:10

網(wǎng)絡投票時間：2022 年 10 月 25 日。

     本次股東大會網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現(xiàn)場會議地點：江蘇省泰興市大慶西路寶塔灣濟川藥業(yè)辦公樓

主持人：董事長曹龍祥先生

序號                         會議議程

一     參加現(xiàn)場會議人員簽到、就座，律師核查參會股東資格

      宣布參加現(xiàn)場會議的股東代表及代表股數(shù)；介紹公司參會董事、監(jiān)事及列席高級管

二

      理人員；主持人宣布大會正式開始

三     主持人提名監(jiān)票人、計票人，由過半數(shù)參會股東舉手表決通過

      宣讀議案，提請股東審議如下議案：

四     2、《關于補選公司獨立董事薪酬的議案》

      案》

      股東及股東代表對議案進行投票表決

五

      回收表決票，監(jiān)票人、計票人、見證律師共同負責統(tǒng)計現(xiàn)場表決結果

      通過交易系統(tǒng)統(tǒng)計網(wǎng)絡投票表決結果

      主持人宣布各項議案表決結果

六

      見證律師發(fā)表法律意見

      簽署股東大會決議和會議記錄

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序號                      會議議程

     主持人宣布大會結束

                        湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

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             湖北濟川藥業(yè)股份有限公司

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的

有關規(guī)定，為確保公司股東大會順利召開，特制定大會須知如下，望出席股東大

會的全體人員遵守執(zhí)行：

  一、公司證券部具體負責大會有關程序、資料方面的事宜。

  二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法利益、確保大會正常

秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

  三、在大會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決

權的股份總數(shù)之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東

大會現(xiàn)場會議。

  四、出席大會的股東依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等各項權利，認真履

行其法定義務。股東行使上述權利應當遵守大會秩序，每次股東發(fā)言和質詢的時

間原則上不得超過 5 分鐘，內容應圍繞本次大會的議案。

  五、本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式逐項進行表決。現(xiàn)場股

東以其持有的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東

在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”“棄權”三項中

任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。股東大

會在進行表決時，股東和股東代理人不可進行大會發(fā)言。

  六、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東權益。

  七、會場內請勿大聲喧嘩，任何人不得擾亂大會的正常秩序和會議程序。對

于影響股東大會秩序和損害其他股東合法權益的行為，主持人將按規(guī)定加以制止。

                          湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

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議案一：

           關于補選公司獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司第九屆董事會獨立董事朱四一先生因所在國有企業(yè)領導 人員兼職

管理的相關要求辭去公司第九屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去第九屆董事

會審計委員會委員的相應職務，導致公司獨立董事中缺少一名會計專業(yè)人士。根

據(jù)《公司法》及《湖北濟川藥業(yè)股份有限公司章程》的相關規(guī)定，公司董事會提

名委員會經(jīng)對董事候選人任職經(jīng)歷、職業(yè)資格等方面的嚴格審查，同意提名楊玉

海先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），并同意楊玉海先生被

選舉為公司獨立董事后相應接任董事會審計委員會委員職務，任期自股東大會審

議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  本議案已經(jīng)公司 2022 年 9 月 26 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審

議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。

                           湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

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附件：

                   補選董事簡歷

  楊玉海先生，1969 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，

注冊會計師、資產評估師、房地產估價師。曾任上海東苑房地產開發(fā)（集團）有

限公司財務總監(jiān)、上海航瞰信息技術有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任上海百安勝信息技術

有限公司執(zhí)行董事、上海國健環(huán)保節(jié)能科技有限公司執(zhí)行董事、上海沃羽企業(yè)管

理事務所執(zhí)行董事，上海山源電子科技股份有限公司獨立董事、上海市莘莊工業(yè)

區(qū)經(jīng)濟技術發(fā)展有限公司董事、上海新虹橋國際醫(yī)學中心建設發(fā)展有限公司董事。

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議案二：

          關于補選公司獨立董事薪酬的議案

各位股東及股東代表：

  公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，并為了更好地體現(xiàn)

“責任、風險、利益相一致”的原則，依據(jù)候選獨立董事楊玉海先生的工作任務

和責任，擬定了楊玉海先生在 2022 年的薪酬標準為稅前 12 萬元/年。

  本議案已經(jīng)公司 2022 年 9 月 26 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審

議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。

                            湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

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議案三：

   關于公司續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為

各位股東及股東代表：

   立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備法律、法規(guī)及相關規(guī)范性文件規(guī)

定的為公司提供審計服務的資格，在為公司提供 2021 年度審計服務工作中，能

夠按照獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地

完成了 2021 年度的相關審計工作。

   根據(jù)公司董事會審計委員會推薦，為保持公司審計工作的延續(xù)性，建議公

司繼續(xù)聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年度財務報表審計機構

及內部控制審計機構。根據(jù)審計機構的工作量和市場價格，公司管理層與立信會

計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商擬確定 2022 年度審計費用合計 160 萬元（含

稅），其中財務報表審計費用為 115 萬元（含稅）、內部控制審計費用為 45 萬元

（含稅）。

  本議案已經(jīng)公司 2022 年 9 月 26 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審

議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。

                            湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

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標簽： 濟川藥業(yè) 臨時股東大會 股份有限公司