汕頭東風印刷股份有限公司

             關(guān)于本次交易前 12 個月內(nèi)

               購買、出售資產(chǎn)的說明

(資料圖片)

  汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬采用發(fā)行股份及支

付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買深圳市博盛新材料有限公司（以下簡稱“標的公司”、

“博盛新材”）51.05653%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱 “《重組管理辦法》”）

的規(guī)定：上市公司在 12 個月內(nèi)連續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進行購買、出售的，以

其累計數(shù)分別計算相應(yīng)數(shù)額。已按照《重組管理辦法》的規(guī)定編制并披露重大資

產(chǎn)重組報告書的資產(chǎn)交易行為，無須納入累計計算的范圍。中國證監(jiān)會對《重組

管理辦法》第十三條第一款規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的累計期限和范圍另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。交易標的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近

的業(yè)務(wù)范圍，或者中國證監(jiān)會認定的其他情形下，可以認定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。

  自《汕頭東風印刷股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

預(yù)案》披露之日計算，最近十二個月內(nèi)，上市公司發(fā)生資產(chǎn)交易情況如下：

《關(guān)于深圳市智葉生物科技有限公司之附有生效條件的投資協(xié)議》，約定以 3,000

萬元對深圳市智葉生物科技有限公司進行增資。

  公司本次對外投資無需提交公司董事會、股東大會審議。根據(jù)《股票上市規(guī)

則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

共同出資設(shè)立灰小度科技（上海）有限公司（以下簡稱“灰小度”），注冊資本 3,000

萬元，其中上市公司認繳出資 1,029 萬元。持有灰小度 34.30%的股權(quán)，上述事項

已于 2021 年 12 月 29 日辦理完成工商登記。

  公司本次對外投資無需提交公司董事會、股東大會審議。根據(jù)《股票上市規(guī)

則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

稱“鑫瑞科技”）與江蘇百瑞爾包裝材料有限公司（以下簡稱“百瑞爾”）簽署《股

權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定百瑞爾將其持有汕頭市鑫瑞奇諾包裝材料有限公司 15%的股

權(quán)以 0 元的價格轉(zhuǎn)讓給鑫瑞科技。上述事項已于 2022 年 4 月 8 日完成工商登記，

本次轉(zhuǎn)讓完成后，鑫瑞科技合計持有汕頭市鑫瑞奇諾包裝材料有限公司 85%的

股權(quán)。

  公司本次對外投資無需提交公司董事會、股東大會審議。根據(jù)《股票上市規(guī)

則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定鑫瑞科技將其持有的汕頭鑫瑞雅斯新材料有限公司（以

下簡稱“鑫瑞雅斯”）6%的股權(quán)以 1 元的價格轉(zhuǎn)讓給侯麗航，將其持有的鑫瑞雅

斯 10%的股權(quán)以 1 元的價格轉(zhuǎn)讓給萬鵬。上述事項已于 2022 年 4 月 21 日完成

工商登記，本次轉(zhuǎn)讓完成后，鑫瑞科技合計持有鑫瑞雅斯 30%的股權(quán)。

  公司本次對外投資無需提交公司董事會、股東大會審議。根據(jù)《股票上市規(guī)

則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

稱“無錫東峰”）與安徽屺峰科技合伙企業(yè)（普通合伙）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，

約定無錫東峰將其持有的安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司 10%的股權(quán)以 1,962.20 萬

元轉(zhuǎn)讓給安徽屺峰科技合伙企業(yè)（普通合伙）。上述事項已于 2022 年 5 月 9 日完

成工商登記，本次轉(zhuǎn)讓完成后，無錫東峰不再持有安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司股

權(quán)，且在轉(zhuǎn)讓完成后無錫東峰已于 2022 年 7 月 21 日完成工商注銷。

  公司本次對外投資無需提交公司董事會、股東大會審議。根據(jù)《股票上市規(guī)

則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

斯涵股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，約定由雙方共同出資設(shè)立杭州

斯涵股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州斯涵”）。其中，上市公司

擬作為有限合伙人認繳出資人民幣 4,000.00 萬元，占杭州斯涵認繳出資總額的

繳出資總額的 0.25%。

  公司本次對外投資審批無需提交公司董事會、股東大會審議。根據(jù)《股票上

市規(guī)則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定

的重大資產(chǎn)重組。

《關(guān)于深圳市博盛新材料有限公司之投資協(xié)議書》，由鑫瑞科技以人民幣 5,000

萬元的價格認繳博盛新材新增注冊資本人民幣 1,079.3599 萬元并以增資擴股的

方式對博盛新材進行投資。本次增資完成后，公司全資子公司鑫瑞科技持有博盛

新材 8.33333%的股權(quán)，博盛新材成為公司之參股公司。

協(xié)議書》，約定顧佳琪分別以 2,424.2424 萬元和 5,000 萬元將其持有博盛新材 4.00%

和 8.25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上市公司和鑫瑞科技。

稱“鹽城國智”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定鹽城國智以5,557.02萬元的價格

將其持有博盛新材9.16667%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上市公司；上市公司與博盛新材股東錢

超簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定錢超以12,475.7555萬元的價格將持有博盛新材

  截至本預(yù)案出具日，上市公司及其全資子公司鑫瑞科技合計持有博盛新材

  上市公司向博盛新材增資與收購博盛新材股權(quán)與本次交易屬于對同一資產(chǎn)

進行購買，故計算重大資產(chǎn)重組標準時，應(yīng)納入本次交易的累計計算范圍。

  上述第1~6項交易與本次交易無關(guān)聯(lián)關(guān)系，無需納入本次交易的累計計算范

圍；公司向博盛新材增資和收購其原股東股權(quán)事宜與本次交易屬于對同一資產(chǎn)

進行購買，需納入本次交易的累計計算范圍。

  除此之外，本次交易前12個月內(nèi)，上市公司不存在其他購買、出售資產(chǎn)的

情況，不存在《重組管理辦法》規(guī)定的需要納入累計計算的資產(chǎn)交易。

  特此說明。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《汕頭東風印刷股份有限公司關(guān)于本次交易前 12 個月內(nèi)購買、

出售資產(chǎn)的說明》之簽字蓋章頁）

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