江蘇太平洋石英股份有限公司2022 年第二次臨時股東大會             會議資料

股票簡稱：石英股份                         股票代碼：603688

(資料圖片)

    江蘇太平洋石英股份有限公司

                    江蘇       東海

              二 O 二二年十月二十六日

 江蘇太平洋石英股份有限公司2022 年第二次臨時股東大會                           會議資料

                          目       錄

議案一： 投資建設半導體石英材料系列項目（三期）的議案 ······················7

議案二： 變更公司經營范圍、公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案 ·········9

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   為了維護全體股東的合法權益，確保現場股東大會的正常秩序和議事效率，保證

現場會議的順利進行，根據《公司法》、

                 《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公

司章程》的規定，現就江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會現

場會議規則明確如下：

   一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員

將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。

   二、股東及股東代理人應于會議開始前入場；中途入場者，應經過會議工作人員

的許可。

   三、會議按照召集通知及公告上所列順序審議、表決議案。

   四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。

股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及

股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

   五、要求發言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人許可方

可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先后時，

由主持人指定發言者。會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問。股東及股東

代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超過 3 分鐘。

   六、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股

東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股東及

股東代理人違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。

   七、在會議表決程序結束后進場的股東及股東代理人其投票表決無效。在進入表

決程序前退場的股東及股東代理人，如有委托的，按照有關委托代理的規定辦理。股

東大會表決程序結束后股東及股東代理人提交的表決票將視為無效。

   八、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意見之

一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投

票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。

   九、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和

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網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。

   十、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、公

司董事、監事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他

人員進入會場。

   十一、本次會議由上海東方華銀律師事務所律師視頻見證并出具法律意見書。

   十二、為保持會場安靜和整潔，請將移動電話調至靜音或關閉狀態。

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會議時間

會議地點

     江蘇省連云港市東海縣平明鎮馬河電站東側

     江蘇太平洋石英股份有限公司會議室

會議召開方式

     采取現場投票與網絡投票相結合的方式

參加股東大會的方式

     公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第二次投票表決結果為準。

股權登記日

會議主持人

     公司董事長 陳士斌 先生

會議議程安排

     一、全體股東或股東代表、列席會議的董事、監事、高管人員及其他與會代表簽

到。

     二、董事會與公司聘請的現場見證律師共同對股東資格的合法性進行驗證并登記

股東姓名（或名稱）及其所持表決權的股份數。

     三、宣讀、審議會議各項議案。

序號                            議案名稱

     四、主持人詢問股東對上述表決議案有無意見，若無意見，其他除上述議案以外

的問題可在投票后進行提問。

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   五、股東及股東代表就議案進行表決，確定會議監票人、計票人。

   六、股東和股東代表對議案進行投票表決，現場會議的表決采用現場記名投票方

式，網絡投票表決方法請參照本公司于上海證券交易所發布的《關于召開 2022 年第

二次臨時股東大會的通知》。

   七、統計現場投票表決結果，現場投票結束后，由工作人員到后臺計票，并將統

計結果發至上市公司服務平臺。

   八、上市公司服務平臺回復網絡及合并投票結果后，主持人宣布會議審議表決統

計結果。

   九、宣讀本次會議決議。

   十、與會董事簽署會議決議、會議記錄。

   十一、視頻見證律師發表見證意見。

   十二、會議主持人致結束語并宣布會議閉幕。

                                江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

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議案一

     關于投資建設半導體石英材料系列項目（三期）的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

   為推進公司業務快速發展，公司擬在江蘇省連云港市東海縣平明鎮石英股份工業

園區內投資建設《半導體石英材料系列項目（三期）》，本項目占地面積 163,333 平方

米。

                       項目產品生產規模

       序號         產品/副產品名稱        產量（t/a）

     一、項目建設地點

     江蘇東海縣平明鎮。

     二、項目建設規模與目標

     （1）生產規模：6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導體級高純石英砂、5800 噸半導

體石英制品。

     （2）設備、設施規模：6 萬噸高純石英砂生產線、15 萬噸半導體級高純石英砂

深加工生產線、5800 噸半導體石英制品生產線及深加工生產線，設備總數 900 余臺

套。

     （3）投資規模：初步測算該項目總投資約 32 億元，其中固定資產投資 20.80

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億元，全額流動資金 11.20 億元。

   （1）項目建設期 3 年，建設內容：年產能 6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導體級

高純石英砂、5800 噸半導體石英制品。

   本項目建設的 6 萬噸高純石英砂生產線、15 萬噸半導體級高純石英砂深加工生

產線將主要生產光伏、半導體領域用高純石英砂；

料及制品。

   本議案已經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，現提交公司股東大會審

議表決。

   請各位股東及股東代表進行審議。

                                江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

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議案二

關于變更公司經營范圍、公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

   一、 變更公司經營范圍

   根據公司實際情況和經營發展需要，決定對經營范圍進行變更，增加道路貨物運

輸（不含危險貨物）項目。

   變更前的經營范圍為：生產銷售高純石英砂、石英管、石英坩堝及其他石英制品。

貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

   變更后的經營范圍為：生產、銷售高純石英砂、石英管、石英坩堝及其他石英制

品。道路貨物運輸（不含危險貨物）。貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

   上述經營范圍變更內容最終以工商登記機關核準為準。

   二、 變更公司注冊資本

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1498 號文核準，公司于 2019 年 10

月 28 日公開發行了 3,600,000 張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

公司可轉換公司債券于 2019 年 11 月 22 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“石英轉債”，債券代碼“113548”。根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定

及《江蘇太平洋石英股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱

“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“石英轉債”自 2020 年 05 月 06 日可轉

換為公司股份。鑒于公司 2019 年公開發行的總額為 36,000.00 萬元的可轉換公司債

券轉股致使公司股份總數增加，公司總股本由 353,147,440 股變更為 361,277,126

股。注冊資本由 353,147,440.00 元變更為 361,277,126.00 元。

   三、修訂《公司章程》

   根據公司實際情況及《公司法》等相關規定，

                      《公司章程》擬修訂部分條款如下：

           修訂前                         修訂后

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   第六條     公司注冊資本為人民幣               第六條   公司注冊資本為人民幣

   第十三條經依法登記，公司的經營 第十三條               經依法登記，公司的經營范

范圍：生產銷售高純石英砂、石英管、 圍：生產銷售高純石英砂、石英管、石

石英坩堝及其他石英制品。貨物進出 英坩堝及其他石英制品。道路貨物運輸

口；技術進出口；進出口代理。               （不含危險貨物）。貨物進出口；技術

                             進出口；進出口代理。

   第十九條        公司股份總數為              第十九條    公司股份總數為

   以 上 議 案 具 體 內 容 可 見 公 司 于 2022 年 10 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所

（http://www.sse.com.cn/）披露的相關公告。

   因變更公司經營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，股東大會將授

權董事會全權辦理相關工商變更登記手續。

   本議案已經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，請各位股東及股東代表

進行審議并表決。

                                    江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 石英股份