廣宇集團股份有限公司             第六屆董事會第六十五次會議決議公告

【資料圖】

證券代碼：002133    證券簡稱：廣宇集團       公告編號：(2022)041

              廣宇集團股份有限公司

       第六屆董事會第六十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十五次會議

通知于2022年10月17日以電子郵件的方式送達，會議于2022年10月20日在杭州市

平海路8號公司六樓會議室召開，會議由董事長王軼磊先生主持，應參加會議董

事9人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  會議以現場書面表決和書面通訊表決相結合的方式審議了以下議案：

  一、《關于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案》

  本次會議審議并逐項表決通過了《關于提名公司第七屆董事會董事候選人的

議案》。公司第六屆董事會任期即將屆滿，第六屆董事會提名王軼磊先生、江利

雄先生、胡巍華女士、邵少敏先生、華欣女士、徐曉先生、賈生華先生（獨立董

事）、姚錚先生（獨立董事）、王小毅先生（獨立董事）為公司第七屆董事會董事

候選人。經審核上述董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的董事任職

資格，未受到監管機關的處罰。

  公司第七屆董事會董事就任前，原董事仍按照法律法規及《公司章程》的規

定履行職責。

  本議案須提交股東大會審議，采取累積投票方式進行選舉，其中獨立董事候

選人經交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  廣宇集團股份有限公司               第六屆董事會第六十五次會議決議公告

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  詳 情 請 見 公 司 同 日 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《廣宇集團股份有限公司關于董事

會換屆選舉的公告》（2022-043 號）。獨立董事對本事項發表了獨立意見，詳情

請見巨潮資訊網。

  二、《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

  本次會議審議并通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，同

意公司于2022年11月8日（星期二）召開2022年第一次臨時股東大會。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司 2022 年第一次臨時股東大會的通知》（2022-044 號）。

  特此公告。

                             廣宇集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 廣宇集團 股份有限公司