世界今熱點：深科技: 第九屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：000021       證券簡稱：深科技       公告編碼：2022-041

【資料圖】

              深圳長城開發(fā)科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   深圳長城開發(fā)科技股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議于 2022 年 10

月 21 日以通訊方式召開，該次會議通知已于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件方式

發(fā)至全體董事及相關(guān)與會人員，會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下事項：

   一、獨立董事辭職事宜

   公司董事會近日收到獨立董事宋春雷先生遞交的書面辭職報告，宋春雷先生

因個人原因申請辭去公司第九屆董事會獨立董事及董事會下設(shè)專門委員會相關(guān)職

務(wù)，宋春雷先生辭職后不再擔任公司其他職務(wù)，根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)法律、法規(guī)

及公司章程的規(guī)定，在新選獨立董事就任前，宋春雷先生將繼續(xù)履行職責(zé)。

   公司董事會對宋春雷先生在任職期間勤勉盡職、為公司規(guī)范運作及維護中小

投資者利益所做的工作表示衷心感謝。

   二、關(guān)于提名周俊祥先生為公司獨立董事候選人的議案

   根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》和《公

司章程》等選聘獨立董事的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提議、董事會審

議，同意提名周俊祥先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期同第九屆董

事會（簡歷附后）。

   深圳證券交易所尚需對以上獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核，

如無異議，方可提請公司 2022 年度（第三次）臨時股東大會審議。

   審議結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。公司獨立董事對以

上事項發(fā)表了獨立意見（詳見同日公告 2022-43）。

   三、 關(guān)于提議召開 2022 年度（第三次）臨時股東大會的議案（詳見同日公

告 2022-42）

   審議結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。

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深圳長城開發(fā)科技股份有限公司                      董事會決議公告 2022-041

  特此公告。

                               深圳長城開發(fā)科技股份有限公司

                                     董事會

                                 二○二二年十月二十二日

附簡歷：

  周俊祥，男，1965 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。經(jīng)濟學(xué)碩士，中國

注冊會計師，中國注冊資產(chǎn)評估師。畢業(yè)于財政部中國財政科學(xué)研究院會計學(xué)專

業(yè)，碩士學(xué)位。1989 年參加工作并從事獨立審計和評估工作，歷任證券從業(yè)資格

會計師事務(wù)所審計經(jīng)理、評估公司總經(jīng)理、會計師事務(wù)所所長（合伙人）等職。

現(xiàn)任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級合伙人，崇達技術(shù)股份有限公司（境

內(nèi)上市公司）獨立董事，深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（境內(nèi)上市公司）

獨立董事，深圳市方直科技股份有限公司（境內(nèi)上市公司）獨立董事，金蝶國際

軟件集團有限公司（香港上市公司）獨立董事，深圳市華舟海洋發(fā)展股份有限公

司獨立董事，遼寧振興銀行股份有限公司獨立董事，深圳市政府引導(dǎo)基金及深圳

市政府天使母基金的專家組成員、評審委員。

  周俊祥先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股 5%

以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持

有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，

未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)

立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情形；經(jīng)公

也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。

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標簽： 第二十七