證券代碼：600955   證券簡稱：維遠股份    公告編號：2022-056

    利華益維遠化學股份有限公司

  第二屆董事會第十一次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  利華益維遠化學股份有限公司（以下簡稱“維遠股份”或“公司”

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第二屆董事會第十一次會議于 2022 年 10 月 25 日以書面傳簽的方式

召開。本次會議的通知于 2022 年 10 月 18 日以電話、電子郵件等方

式向各位董事發出。本次董事會應參加的董事 7 名，實際參加的董事

司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  特此公告。

                  利華益維遠化學股份有限公司董事會

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