當(dāng)前視訊！榮盛發(fā)展: 2022年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 證券代碼：002146     證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展         公告編號(hào)：臨 2022-118 號(hào)

               榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度第

五次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年10月31日下午在河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥

云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈十樓第一會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。參加會(huì)議的股東及股東代理人共

份1,745,246,977股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.1376％；通過網(wǎng)絡(luò)

投票的股東共31名，代表股份36,189,604股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的0.8323％。現(xiàn)場(chǎng)出席及參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代理

人共32名，代表股份 36,209,604股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

人員、見證律師出席了會(huì)議，董事長(zhǎng)耿建明先生主持會(huì)議，符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、提案審議表決情況

   與會(huì)股東及股東代理人以計(jì)名投票方式逐項(xiàng)通過了如下議案：

   （一）審議通過了《關(guān)于終止<榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)

享計(jì)劃”實(shí)施辦法（試行）>的議案》

                ；

   由于公司部分股東或其直系親屬過往屬于上述辦法中的跟投人，

構(gòu)成與公司共同投資的關(guān)聯(lián)交易，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東耿建

明先生、劉山先生、鄒家立先生回避對(duì)本議案的表決。

   表決結(jié)果：同意 1,182,440,081 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8475％；反對(duì) 1,806,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.1525％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小股東的表決情況為：同意 34,403,104 股，占出席會(huì)議

中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.0110％；反對(duì) 1,806,500 股，占出

席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.9890％；棄權(quán) 0 股，占出席

會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   （二）審議通過了《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》；

   獨(dú)立董事候選人金文輝先生的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券

交易所審核無異議。

   表決結(jié)果：同意 1,779,689,556 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9019％；反對(duì) 1,745,525 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0980％；棄權(quán) 1,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小股東的表決情況為：同意 34,462,579 股，占出席會(huì)議

中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.1752％；反對(duì) 1,745,525 股，占出

席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.8206％；棄權(quán) 1,500 股，占

出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0041％。

   三、律師出具的法律意見書

   北京市天元律師事務(wù)所律師高媛、王君逸出席了本次股東大會(huì)并

出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、

召開程序符合法律、行政法規(guī)、

             《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司

章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格

合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                   榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

                       董 事 會(huì)

                    二〇二二年十月三十一日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 榮盛發(fā)展