廣汽集團(tuán): 廣汽集團(tuán)關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的公告

A股代碼：601238       A股簡(jiǎn)稱：廣汽集團(tuán)        公告編號(hào)：臨2022-074

H股代碼：02238        H 股簡(jiǎn)稱：廣汽集團(tuán)

(資料圖片)

債券代碼: 122243      債券簡(jiǎn)稱: 12 廣汽 02

               廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要風(fēng)險(xiǎn)提示：

量等，存在不確定性，可能存在無(wú)法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；

展規(guī)劃涉及的技術(shù)來(lái)源、工藝路線、人才儲(chǔ)備、業(yè)務(wù)拓展等均存在一定的不確

定性；

因素的影響，未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況和收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

  一、對(duì)外投資概述

司”）子公司廣汽零部件有限公司（下稱“廣汽部件”）與桐梓縣獅溪煤業(yè)有限

公司（下稱“獅溪煤業(yè)”）及遵義能源礦產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（下稱“遵義能

源”）簽署了《合資合同》，擬在貴州省遵義市共同投資設(shè)立合資公司貴州省東

陽(yáng)光新能源科技有限公司（以最終工商注冊(cè)登記名稱為準(zhǔn)，下稱“合資公

司”），從事相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)。合資公司的注冊(cè)資

本為 2 億元人民幣，其中廣汽部件持股 47.5%，獅溪煤業(yè)持股 47.5%，遵義能源

持股 5%。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外

投資事項(xiàng)無(wú)需董事會(huì)及股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

     二、投資主體基本情況

     （一）桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司

     法定代表人：張磊

     注冊(cè)資本：21000 萬(wàn)元人民幣

     成立時(shí)間：2009 年 1 月 15 日

     注冊(cè)地址：貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)三座村蒙山路 14 號(hào)

     主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭的開(kāi)采及銷售，煤礦投資等

     廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司、遵義市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別

持有其 60%、40%股權(quán)。

     （二）遵義能源礦產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司

     法定代表人：楊程程

     注冊(cè)資本：30000 萬(wàn)元人民幣

     成立時(shí)間：2021 年 11 月 8 日

     注冊(cè)地址：遵義市新蒲新區(qū)播州大道與興遵大道交匯處遵義市規(guī)劃設(shè)計(jì)院

     主營(yíng)業(yè)務(wù)：燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營(yíng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；

礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開(kāi)采；煤炭開(kāi)采；自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)等

     遵義市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有其 100%股權(quán)。

     三、合資公司的基本情況

     公司名稱：貴州省東陽(yáng)光新能源科技有限公司（以最終工商注冊(cè)登記名稱

為準(zhǔn)）

     公司類型：有限責(zé)任公司

     注冊(cè)地址：貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)蒙山路 14 號(hào)

     注冊(cè)資本及出資比例：注冊(cè)資本為 20,000 萬(wàn)元人民幣，其中廣汽部件持股

占比 47.5%，獅溪煤業(yè)持股占比 47.5%，遵義能源持股占比 5%。

     主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)等；具體經(jīng)

營(yíng)范圍以登記管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。

     四、合資合同的主要內(nèi)容

     甲方：廣汽零部件有限公司

     乙方：桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司

  丙方：遵義能源礦產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司

  （一）經(jīng)營(yíng)目的和原則

地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)。

取得貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮(zhèn)鋁多金屬（鋰資源）礦床（下稱“合作礦床”）

礦產(chǎn)資源的探礦權(quán)，并實(shí)施礦產(chǎn)地質(zhì)勘查及后續(xù)采礦權(quán)的獲取。

  （二）注冊(cè)資本及繳付

  合資公司的注冊(cè)資本為 20,000 萬(wàn)元人民幣，各方的出資額、出資方式和出

資比例如下：

總額的 47.5%，擁有合資公司 47.5%的股權(quán)。

總額的 47.5%，擁有合資公司 47.5%的股權(quán)。

總額的 5%，擁有合資公司 5%的股權(quán)。

  （三）組織架構(gòu)

資公司的一切重大事宜。

連選連任。

經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)置總經(jīng)理 1 名、由乙方推薦；設(shè)常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1

名，由甲方推薦。

監(jiān)事任期屆滿，可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

  （四）排他性

從事貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮(zhèn)鋁多金屬（鋰資源）礦床礦產(chǎn)資源的探礦權(quán)獲取、

礦產(chǎn)地質(zhì)勘查及后續(xù)采礦權(quán)獲取等業(yè)務(wù)的唯一主體。

當(dāng)事者的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者。

他合資當(dāng)事者的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者在合作礦床上從事相同、相似或相關(guān)的業(yè)務(wù)。

  （五）經(jīng)營(yíng)期限

  合資公司的營(yíng)業(yè)期限為 10 年，自其營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。

  （六）違約責(zé)任

  合同任何一方不履行本合同或合資公司章程所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)、或違反本

合同或合資公司章程，其他兩方可以對(duì)此提出糾正要求。如違約方在收到守約方

的書面糾正通知后，60 天以內(nèi)不糾正時(shí)，依照本合同的相關(guān)規(guī)定，守約方有權(quán)要

求合資公司解散。

  除合同約定的不可抗力情況外，合同任何一方不履行或違反本合同或合資公

司章程或因其過(guò)失使合資公司遭受損失時(shí)，違約方應(yīng)向合資公司和其他方賠償損

失。

  （七）爭(zhēng)議的解決

  自合資當(dāng)事者一方書面通知其他兩方之日起 60 日內(nèi)未能協(xié)商解決爭(zhēng)議時(shí)，

任何一方均可向廣州仲裁委員會(huì)按其當(dāng)時(shí)有效之仲裁規(guī)則提請(qǐng)仲裁。該仲裁的裁

定為終局的，仲裁裁決對(duì)提訴方和被訴方均有約束力。

     五、本次投資對(duì)公司的影響

  本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司系基于充分發(fā)揮投資各方的資源優(yōu)勢(shì)，在充分

利用當(dāng)?shù)刎S富的鋰資源的基礎(chǔ)上開(kāi)展礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)，符合合資各方的

長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及利益。本次合作有利于進(jìn)一步完善公司在鋰電新能源上游原材

料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，提升公司在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的供應(yīng)能力；有利于進(jìn)一步提

高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中

小投資者利益的情形。

     六、風(fēng)險(xiǎn)提示

量等，存在不確定性，可能存在無(wú)法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；

展規(guī)劃涉及的技術(shù)來(lái)源、工藝路線、人才儲(chǔ)備、業(yè)務(wù)拓展等均存在一定的不確

定性；

因素的影響，未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況和收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

 在合作項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，協(xié)議各方將根據(jù)政策及市場(chǎng)環(huán)境變化，在具體合

作事項(xiàng)上因地制宜、因時(shí)制宜，以達(dá)到合作共贏的目的，敬請(qǐng)廣大投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                   廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 廣汽集團(tuán) 合資公司