山鷹國際 600567                 2022 年第六次臨時股東大會會議資料

    山鷹國際控股股份公司

(資料圖)

              會議資料

              二○二二年十一月

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                     會議議程

    會議時間：2022 年 11 月 16 日 14:30

    會議方式：現場投票和網絡投票相結合

    現場會議地點：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國際辦公大樓

    會議主持人：吳明武先生

    一、主持人宣布會議開始，公布參加股東大會股東人數及所代表

的有表決權股份數；

    二、會議審議議案

         《關于續聘會計師事務所的議案》

         《關于選舉獨立董事的議案》

            《獨立董事候選人：夏蓮》

            《獨立董事候選人：陳凌云》

    三、股東發言，公司董事、監事、高級管理人員回答股東的提問；

    四、股東投票表決；

    五、宣布表決結果及股東大會決議；

    六、律師宣讀見證法律意見；

    七、主持人宣布現場會議結束。

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              議案一、關于續聘會計師事務所的議案

各位股東及代理人：

   信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）具備為

公司提供審計服務的相關資質、專業勝任能力、投資者保護能力。信永中和在擔

任本公司審計機構期間，堅持獨立審計的原則，提供了高質量的審計報告，同時，

為公司在提高會計核算的合理性、公允性，提升內控，夯實基礎管理，維護股東

權益及企業利益方面起到了積極的作用，較好地履行了審計機構的責任與義務。

   根據公司第八屆董事會第二十五次會議決議，提請股東大會續聘信永中和為公

司 2022 年度的財務報告和內部控制審計機構，并授權董事會決定其 2022 年度相關

審計費用。具體內容詳見公司 2022 年 10 月 28 日披露在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》

                               （公告編號：2022-143）。

   請各位股東及代理人審議。

                                 山鷹國際控股股份公司董事會

                                   二○二二年十一月十六日

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              議案二、關于選舉獨立董事的議案

各位股東及代理人：

   鑒于獨立董事房桂干先生、陳菡女士任期已滿 6 年，公司董事會提名夏蓮女

士、陳凌云女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自公司 2022 年第六

次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會期滿。具體內容詳見公司 2022 年

事候選人并調整董事會相關專門委員會委員的公告》（公告編號：2022-142）。

   獨立董事候選人簡歷詳見附件。

   本次選舉采用累積投票制進行表決，請各位股東及代理人進行逐項審議。

                                山鷹國際控股股份公司董事會

                                  二○二二年十一月十六日

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     附：夏蓮女士、陳凌云女士簡歷

   夏蓮女士，1978 年出生，中國國籍，北京大學市場營銷學士學位、歐洲工

商管理學院（INSEAD）組織變革高管碩士學位。曾任長江商學院助理院長，在工

商管理及商業資訊方面擁有逾二十年經驗。現任北京清控道口投資管理有限公司

總經理、北京上奇資本控股有限公司經理、遠見教育科技（深圳）有限公司執行

董事及總經理、中版昆侖傳媒有限公司董事、安踏體育用品有限公司獨立董事。

   陳凌云女士，1979 年出生，中國國籍，廈門大學管理學（會計學）博士學

位。現為東華大學管理學院副教授，碩士生導師，工商管理系副主任，會計專業

碩士學位點學術負責人，鉅泉光電科技（上海）股份有限公司獨立董事、上海安

諾其集團股份有限公司獨立董事、成都普瑞眼科醫院股份有限公司獨立董事。主

要研究領域包括會計準則、內部控制與風險管理、審計等。在《會計研究》《科

研管理》等期刊發表學術論文幾十篇，出版專著、主編、參編教育部規劃教材十

余部。主持并參加過多項國家自然科學基金、國家社會科學基金、其他省部級重

要科研課題和多項橫向課題。2009 年作為財政部內部控制規范體系重點科研課

題組成員，參與了《企業內部控制評價指引》的起草、意見征求和最終的定稿過

程。

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