速訊：南京熊貓: 南京熊貓董事會(huì)決議公告

 證券代碼：600775    證券簡稱：南京熊貓   公告編號：臨 2022-048

【資料圖】

               南京熊貓電子股份有限公司

                 董事會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，于 2022 年 11 月 9 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)結(jié)合通訊方式召開第十

屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。公司現(xiàn)有董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事有 9 名，出席會(huì)議

的董事符合法定人數(shù)。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)已將《關(guān)于調(diào)整公

司第十屆董事會(huì)董事、第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及任期與第十屆董事會(huì)同步的高級管理

人員薪酬政策》的議案派發(fā)給全體董事，本次會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司章

程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，并且簽字同意的董事已達(dá)到做出決定所需的

法定人數(shù)，因此董事會(huì)一致通過如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)董事、第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及

任期與第十屆董事會(huì)同步的高級管理人員薪酬政策》的議案

  為了進(jìn)一步落實(shí)國企改革三年行動(dòng)有關(guān)要求，及任期制和契約化管理，不斷

完善公司的激勵(lì)和約束機(jī)制，切實(shí)履行好法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)，

維護(hù)好公司和全體股東利益，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營者的積極性和創(chuàng)造性，不斷提高公司

經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況和所處行業(yè)特性，審議通過

調(diào)整公司第十屆董事會(huì)董事、第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及任期與公司第十屆董事會(huì)同步

的高級管理人員薪酬政策如下：

事，不在公司領(lǐng)取薪酬；

公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)或承擔(dān)的具體管理職責(zé)領(lǐng)取薪酬，公司不再另行支付董

事和監(jiān)事薪酬。

和績效薪金等構(gòu)成。基本薪金和崗位薪金約為人民幣 30 萬元/年（稅前），乃基

于崗位職責(zé)和任務(wù)分工厘定；績效薪金綜合考慮公司年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情

況、重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況和合規(guī)經(jīng)營情況，按照不同權(quán)重系數(shù)進(jìn)行評分計(jì)算。

另外，薪酬亦會(huì)參考市況變動(dòng)情況。

的有關(guān)規(guī)定，按照經(jīng)營業(yè)績、分管工作及主要職責(zé)等相關(guān)資料，對公司董事及高

級管理人員進(jìn)行考評，并提交董事會(huì)審議，由總經(jīng)理根據(jù)審定意見組織執(zhí)行；公

司董事及監(jiān)事報(bào)酬由股東大會(huì)確定，高級管理人員報(bào)酬由董事會(huì)確定。

完成重大戰(zhàn)略任務(wù)及推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，做出突出貢獻(xiàn)的董事、監(jiān)事、高級管理人

員進(jìn)行專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

求進(jìn)行信息披露。公司年度報(bào)告根據(jù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)放的稅前薪酬收入總額披露董

事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

                        南京熊貓電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 南京熊貓 董事會(huì)決議