川恒股份: 第三屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002895       證券簡稱：川恒股份          公告編號：2022-139

轉債代碼：127043       轉債簡稱：川恒轉債

(資料圖片)

              貴州川恒化工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）（證券簡稱：川恒股

份，證券代碼：002895）第三屆董事會第二十二次會議通知于 2022 年 11 月 11 日以電

子郵件、電話通知等方式發出，會議于 2022 年 11 月 17 日在公司會議室以現場會議結

合通訊表決的方式召開。應出席會議董事 9 人，實際出席會議董事 9 人，其中以通訊

方式出席會議的董事有段浩然、彭威洋、閆康平、李雙海、陳振華，合計 5 人。本次

會議由董事長吳海斌先生召集和主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會

議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司

章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

件成就的議案》

  公司實施的《2019 年限制性股票激勵計劃》預留權益第二個限售期即將屆滿，經

公司董事會核查，公司及激勵對象個人解除限售條件均已成就，同意將預留權益第二

個限售期限制性股票全部解除限售，解除限售股份合計 38.95 萬股。解除限售條件成就

的具體內容詳見與本公告同時在信息披露媒體披露的《2019 年限制性股票激勵計劃預

留權益第二個限售期解限條件成就的公告》（公告編號：2022-140）。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見與本公告同時在巨潮資訊網披露的《獨立

董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

   三、備查文件

特此公告。

                         貴州川恒化工股份有限公司

                                      董事會

查看原文公告

標簽：