川恒股份: 第三屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002895       證券簡稱：川恒股份          公告編號：2022-139

轉(zhuǎn)債代碼：127043       轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              貴州川恒化工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）（證券簡稱：川恒股

份，證券代碼：002895）第三屆董事會第二十二次會議通知于 2022 年 11 月 11 日以電

子郵件、電話通知等方式發(fā)出，會議于 2022 年 11 月 17 日在公司會議室以現(xiàn)場會議結(jié)

合通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會議董事 9 人，實際出席會議董事 9 人，其中以通訊

方式出席會議的董事有段浩然、彭威洋、閆康平、李雙海、陳振華，合計 5 人。本次

會議由董事長吳海斌先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會

議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

件成就的議案》

  公司實施的《2019 年限制性股票激勵計劃》預(yù)留權(quán)益第二個限售期即將屆滿，經(jīng)

公司董事會核查，公司及激勵對象個人解除限售條件均已成就，同意將預(yù)留權(quán)益第二

個限售期限制性股票全部解除限售，解除限售股份合計 38.95 萬股。解除限售條件成就

的具體內(nèi)容詳見與本公告同時在信息披露媒體披露的《2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)

留權(quán)益第二個限售期解限條件成就的公告》（公告編號：2022-140）。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見詳見與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立

董事對第三屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   三、備查文件

特此公告。

                         貴州川恒化工股份有限公司

                                      董事會

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